Coinbase congela $3M en Criptomonedas mientras la ofensiva contra estafas golpea a redes globales de fraude

Coinbase congeló más de 3 millones de dólares en criptomonedas vinculadas a redes de estafas en el sudeste asiático mientras las autoridades federales ampliaban una ofensiva contra el fraude. El esfuerzo respaldado por el DOJ también involucró a grandes empresas tecnológicas, agencias de aplicación de la ley y proveedores de infraestructura.

Puntos clave:

• • Coinbase congeló más de 3 millones de dólares relacionados con redes de estafas que operan en el sudeste asiático.
• • La coordinación federal vinculó a empresas tecnológicas, fuerzas del orden y herramientas blockchain contra el fraude en línea.
• • Las autoridades apuntaron a cuentas, servidores, infraestructura y flujos de criptomonedas vinculados a operaciones de estafa.

Cómo encaja el $3M Congelamiento de Coinbase en una ofensiva más amplia contra el fraude del DOJ

La bolsa de criptomonedas Coinbase (Nasdaq: COIN) anunció el 3 de junio que congeló más de 3 millones de dólares en activos de criptomonedas vinculados a redes criminales de estafas en el sudeste asiático. La acción se realizó a través del Grupo de Trabajo de la Fuerza de Tarea contra el Fraude del Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ), con Apple, Google, Meta, Microsoft, Coinbase y Starlink de Spacex entre los participantes del sector privado en la operación más amplia.

La operación se centró en sindicatos vinculados a estafas románticas, fraudes de inversión y compuestos de trabajo forzado. Esas redes dirigieron sus ataques a víctimas en todo el mundo y utilizaron cuentas en línea, canales financieros e infraestructura física para mantener su actividad.

La compañía enmarcó su papel como parte de un esfuerzo más amplio para eliminar a los actores maliciosos de las criptomonedas mientras preserva los usos financieros legítimos de la cadena de bloques. La firma de criptomonedas escribió:

“Coinbase congeló más de 3 millones de dólares en activos de criptomonedas directamente vinculados a estas redes criminales.”

El DOJ explicó que los resultados provienen de “Semana de la Disrupción,” una iniciativa coordinada realizada en Washington del 18 al 21 de mayo. Otros participantes del sector privado incluyeron a Silent Push, TRM Labs y Zenlayer.

Las autoridades involucradas incluyeron al FBI, Servicio Secreto, HSI, Policía Federal Australiana, Centro Antifraude de Canadá, Policía de Nueva Zelanda, Policía Real de Tailandia y la Agencia Nacional contra el Crimen del Reino Unido.

El esfuerzo resultó en más de 1.4 millones de interrupciones de cuentas, más de 3.8 millones de dólares en criptomonedas congeladas, interrupciones en actividades maliciosas en redes, desmantelamiento de servidores, derivaciones investigativas y siete arrestos en Tailandia.

Por qué los registros de blockchain se convirtieron en un arma clave contra el fraude en criptomonedas

La bolsa describió cómo las criptomonedas pueden ayudar a los investigadores a rastrear las finanzas ilícitas de manera más efectiva que muchos sistemas tradicionales. La compañía señaló el registro permanente de transacciones en blockchain como una herramienta para rastrear fondos a través de billeteras, cuentas y redes. Esa perspectiva desafía la visión común de que los activos digitales principalmente facilitan delitos financieros.

La operación más amplia produjo una gran disrupción en el ecosistema de estafas. Según Coinbase, más de 1.4 millones de cuentas fueron desactivadas, se realizaron 63 arrestos, miles de kits de Starlink fueron cancelados y millones en activos criminales fueron congelados. Los resultados muestran cómo la presión coordinada puede afectar a los grupos de fraude en comunicaciones, pagos e infraestructura al mismo tiempo.

Coinbase escribió:

“Esta operación es la prueba de que los estafadores no pueden ser detenidos por ninguna sola empresa o agencia actuando por separado.”

El DOJ señaló que las pérdidas por fraude en inversiones en criptomonedas aumentaron de 3.960 millones de dólares en 2023 a 5.800 millones en 2024. Las pérdidas reportadas aumentaron un 24% en 2025, alcanzando más de 7.200 millones de dólares. El departamento también destacó que muchas operaciones se llevan a cabo desde compuestos en Camboya, Laos y Birmania, donde los trabajadores traficados pueden ser forzados a defraudar a víctimas en el extranjero.