Apple, Meta, SpaceX y Coinbase se unen a la operación del DOJ, cerrando 1.4 millones de cuentas fraudulentas

El Departamento de Justicia de EE. UU. dijo que una operación conjunta público-privada interrumpió más de 1.4 millones de cuentas vinculadas a redes de estafas en el sudeste asiático. El esfuerzo también ayudó a congelar más de $3.8 millones en criptomonedas relacionadas con fondos robados a estadounidenses.

• Puntos clave:
• DOJ y socios interrumpieron más de 1.4 millones de cuentas vinculadas a estafas durante las operaciones del 18 al 21 de mayo.
• Coinbase ayudó a congelar más de $3 millones en criptomonedas, ya que las pérdidas por fraude superaron los $7.2 mil millones en 2025.
• DOJ, Meta y agencias globales identificaron sospechosos y podrían emprender nuevas acciones legales.

DOJ Apunta a Redes de Estafas en el Sudeste Asiático, Congelando $3.8M en Cripto Robado

El Departamento de Justicia de EE. UU. dijo que llevó a cabo una operación sin precedentes con grandes empresas de tecnología y criptomonedas para interrumpir redes de fraude de inversión habilitadas por ciberataques dirigidas a estadounidenses.

La campaña, llamada “Semana de la Disrupción,” reunió a investigadores federales, agencias de aplicación de la ley extranjeras y empresas privadas en Washington del 18 al 21 de mayo. El esfuerzo fue liderado por la Fuerza de Tarea del Centro de Estafas del DOJ, con participación del FBI, Servicio Secreto de EE. UU. e Investigaciones de Seguridad Nacional.

El DOJ dijo que las empresas privadas interrumpieron voluntariamente más de 1.4 millones de cuentas en redes sociales y correos electrónicos utilizadas por grupos criminales transnacionales. El gobierno también compartió información que ayudó a las empresas del sector privado a congelar más de $3.8 millones en criptomonedas relacionadas con el lavado de fondos robados.

Las empresas participantes incluyeron Apple, Coinbase, Google, Meta, Microsoft, Silent Push, SpaceX, TRM Labs y Zenlayer. Agencias extranjeras de Australia, Canadá, Nueva Zelanda, Tailandia y el Reino Unido también se unieron a la operación. Según el DOJ, Meta jugó un papel central en coordinar la participación del sector privado.

Las autoridades dijeron que la operación apuntó a redes de estafas en el sudeste asiático que operan esquemas de fraude de inversión en criptomonedas, conocidos comúnmente como “cerdo engordando.” En estas estafas, los criminales generan confianza con las víctimas con el tiempo, y luego las persuaden de depositar dinero en plataformas de inversión falsas que parecen mostrar ganancias. Luego, los fondos son robados.

La fiscal del Distrito de Columbia, Jeanine Ferris Pirro, dijo que los esquemas están devastando a los estadounidenses comunes y borrando sus ahorros de toda la vida. Comentó:

La Semana de la Disrupción demuestra lo que es posible cuando los gobiernos y la industria privada concentran sus esfuerzos en conjunto: millones de cuentas de estafa interrumpidas y redes criminales expulsadas de las plataformas de internet en las que dependen.

El Fiscal Asistente A. Tysen Duva dijo que EE. UU. enfrenta una “amenaza sin precedentes de organizaciones extranjeras a escala industrial que buscan aprovecharse de los ciudadanos,” lo cual requiere nuevas formas de coordinación.

La interrupción fue más allá de las cuentas en línea. El DOJ dijo que los participantes interrumpieron tráfico IP malicioso, cortaron conexiones de red utilizadas por los estafadores y desmantelaron servidores, infraestructura de hosting y entornos de colocación relacionados con operaciones fraudulentas.

La operación también identificó a varios estafadores y plataformas de estafa para posibles acciones legales en EE. UU. Autoridades tailandesas arrestaron a siete sospechosos de estafas y abrieron nuevos casos a través del Centro Anti-Cyber Scam de la Policía Real de Tailandia.

Coinbase dijo que congeló más de $3 millones en activos en criptomonedas vinculados directamente a las redes criminales. La plataforma afirmó que los registros en blockchain ayudaron a los investigadores a rastrear fondos ilícitos porque las transacciones son transparentes y permanentes.

Coinbase también mencionó que el esfuerzo más amplio resultó en 63 arrestos, miles de kits Starlink desactivados y millones en activos criminales congelados.

La magnitud del problema está creciendo. Según el Centro de Quejas de Delitos en Internet del FBI, las pérdidas reportadas por estafas de inversión aumentaron de $3.96 mil millones en 2023 a $5.8 mil millones en 2024. Las pérdidas reportadas volvieron a subir en 2025, alcanzando más de $7.2 mil millones. El fraude relacionado con criptomonedas representó el 83% de las pérdidas reportadas por estafas de inversión en 2023.

Las autoridades creen que las pérdidas reales son mucho mayores porque muchas víctimas nunca reportan el delito.

Muchas de estas operaciones fraudulentas se llevan a cabo desde grandes complejos en Camboya, Laos y Birmania cerca de la frontera tailandesa. Los trabajadores a menudo son atraídos con ofertas de trabajo falsas, despojados de documentos de identidad y forzados a estafar a víctimas bajo amenaza de violencia.

Para el DOJ, la Semana de la Disrupción marca un nuevo modelo: atacar redes de estafas simultáneamente en plataformas, vías de pago e infraestructura de internet.