Coinbase congela $3M Vinculado a redes de fraude de criptomonedas en el sudeste asiático

• EE. UU. congeló $701M en criptomonedas vinculadas a compuestos de estafas en el sudeste asiático dirigidas a estadounidenses.
• Se incautaron más de 503 sitios web de inversión falsos y un canal de Telegram de reclutamiento de estafas.
• La policía de Singapur detuvo pérdidas por 2.86 millones de dólares con más de 90 intervenciones a víctimas junto con intercambios.

Las agencias internacionales de aplicación de la ley recientemente desmantelaron una red masiva de ciberdelincuencia industrial en el sudeste asiático.

Notablemente, el intercambio de activos digitales Coinbase tomó medidas proactivas, congelando 3 millones de dólares en fondos ilícitos vinculados directamente a estas redes depredadoras.

Coinbase Mejora los Esfuerzos de Aplicación Soberana

El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) utilizó su recién formado Grupo de Trabajo de la Fuerza de Tácticas contra Estafas para coordinar esta operación de gran escala.

Como resultado, las autoridades federales han congelado aproximadamente 701 millones de dólares en activos de criptomonedas, gracias a la aplicación efectiva de la ley.

El logro se alcanzó mediante mucha cooperación y cumplimiento voluntario de los principales intercambios de activos digitales, especialmente en asuntos técnicos.

Específicamente, las medidas de investigación interna dirigidas por Coinbase aislaron directamente fondos vinculados al lavado de capitales robados a víctimas.

Además, los gobiernos soberanos llevaron a cabo desmantelamientos estratégicos en la infraestructura digital utilizada por estas redes transnacionales de fraude.

Las fuerzas del orden lograron incautar 503 dominios web de inversión fraudulentos diseñados para imitar instituciones legítimas.

Los visitantes que intentan acceder a estas aplicaciones maliciosas ahora encuentran avisos oficiales de confiscación gubernamental en lugar de paneles falsos de activos.

Además, los investigadores cerraron uno de los canales de reclutamiento en Telegram más populares, que tenía más de 6,000 seguidores activos en la plataforma.

Arquitectura Transnacional e Investigaciones Globales

La operación también incluyó a Meta, Microsoft y Starlink, que colaboraron para cerrar servidores y otra infraestructura de alojamiento vinculada a redes de estafa y para interrumpir actividades criminales en más de 1.4 millones de cuentas en redes sociales y correos electrónicos.

Esto resultó en varios arrestos por parte del Centro Anti-Ciberestafas de la Policía Real de Tailandia.

La persecución por parte de las fuerzas del orden tailandesas finalmente terminó con su arresto por violaciones migratorias mientras intentaban cruzar fronteras.

El Departamento de Estado de EE. UU. ofreció una recompensa de 10 millones de dólares para acelerar la desarticulación de estas redes.

La recompensa es por “inteligencia accionable” que ayude a interrumpir los principales centros de estafa Tai Chang.

Esta significativa recompensa monetaria subraya la percepción de Washington de que estas actividades son esquemas criminales bien organizados e internacionales.

Además, los datos de blockchain muestran que estas entidades ilegales parecen seguir expandiéndose en otras redes de capa 1.

Coinbase Colabora en Operaciones Paralelas

Al mismo tiempo, la Fuerza Policial de Singapur lanzó una operación paralela intensiva de un mes para detener la transferencia de capital.

Este esfuerzo regional de aplicación de la ley logró detener más de 2.86 millones de dólares que podrían perderse en un futuro cercano.

El Centro Anti-Estafas introdujo canales rápidos de comunicación entre los organismos institucionales especializados y Coinbase y Gemini.

Las firmas de análisis de blockchain Chainalysis y TRM Labs proporcionaron seguimiento en tiempo real en la cadena para identificar direcciones comprometidas.

Esta integración resultó en 90 intervenciones directas con víctimas para detener nuevas salidas de capital.

Al mismo tiempo, los equipos de cumplimiento de Coinbase modificaron su algoritmo de monitoreo automatizado de transacciones para identificar y marcar cárteles que se hacen pasar por agentes de atención al cliente.