Coinbase congela $3M mientras el Departamento de Justicia golpea redes de estafas en el sudeste asiático

Coinbase dijo que congeló más de 3 millones de dólares en criptomonedas vinculadas a redes de estafas que operan en el Sudeste Asiático

Resumen

• Coinbase congeló más de $3M en criptomonedas relacionadas con redes de estafas amorosas y de inversión en el Sudeste Asiático.
• Meta, Microsoft y Starlink ayudaron a interrumpir cuentas, herramientas de alojamiento y kits de internet utilizados por los estafadores.
• La acción del DOJ sigue a una ofensiva más amplia contra fraudes después de que $701M en criptomonedas fue congelado en abril.

El intercambio se unió a una operación más amplia liderada por la Fuerza de Tarea del Centro de Estafas del Departamento de Justicia de EE. UU.

La acción tuvo como objetivo grupos criminales acusados de realizar estafas amorosas, fraudes de inversión y centros de trabajo forzado. Coinbase dijo que compartió inteligencia con Meta, Microsoft, Starlink, el DOJ y agencias de aplicación de la ley a nivel mundial.

“Esta operación es la prueba de que los estafadores no pueden ser detenidos por una sola empresa o agencia actuando sola,” dijo Coinbase

La compañía agregó que las plataformas sociales, las empresas financieras, los proveedores de internet y la policía tuvieron que actuar juntas.

Meta y Microsoft interrumpen cuentas en línea

Meta dijo que la acción conjunta desactivó más de 1.4 millones de cuentas, páginas y grupos en Facebook e Instagram. Microsoft también suspendió aproximadamente 20,000 cuentas fraudulentas vinculadas a redes de estafas.

Hoy, a través de @USAttyPirro y nuestra Fuerza de Tarea del Centro de Estafas, el DOJ anunció resultados de su primera "Semana de Interrupción", en colaboración con el sector privado para aplastar el fraude cibernético/cripto en el Sudeste Asiático.

Impactos clave:
– Más de 1.4 millones de cuentas de estafa interrumpidas
– 3.8 millones de dólares en cripto…

— Fiscal del Distrito de EE. UU. DC (@USAO_DC) 3 de junio de 2026

Starlink terminó la conectividad para miles de kits vinculados a usos ilícitos. La Policía Real de Tailandia también arrestó a 63 personas relacionadas con operaciones de estafa, según Meta.

Las empresas dijeron que la operación conectó la actividad en línea con centros de estafa en el mundo real. Meta afirmó que la inteligencia compartida ayudó a identificar ubicaciones de estafas, cuentas, infraestructura y redes para revisión por parte de las autoridades.

El seguimiento de criptomonedas ayuda a las fuerzas del orden

Coinbase defendió el papel del rastreo en blockchain en la operación. La compañía dijo que los registros públicos en blockchain pueden ayudar a los investigadores a seguir fondos robados después de que las víctimas envían cripto a los estafadores.

“La tecnología blockchain ofrece a las fuerzas del orden algo que los sistemas financieros tradicionales a menudo no pueden: un registro transparente, inmutable y permanente de cada transacción,” dijo Coinbase.

La declaración llega en un momento en que las estafas relacionadas con criptomonedas continúan llamando la atención de las autoridades estadounidenses. El DOJ ha descrito la "carnicería de cerdos" y las estafas de inversión como algunos de los fraudes más dañinos dirigidos a los estadounidenses.

La ofensiva contra las estafas continúa

La última acción sigue a un esfuerzo más amplio contra centros de estafas y plataformas de inversión falsas. Como informó anteriormente crypto.news, las autoridades de EE. UU. congelaron más de 701 millones de dólares en cripto vinculados a redes de estafas globales en abril.

Esa acción anterior también apuntó a más de 500 sitios web de inversión falsos. Las autoridades dijeron que los sitios usaban paneles falsos y retornos falsos para convencer a las víctimas de depositar más fondos.

Las agencias de aplicación de la ley en varios países también han actuado contra centros de estafa este año. Las acciones han involucrado a EE. UU., Tailandia, Singapur, los Emiratos Árabes Unidos, Austria, Albania y otros socios.

El congelamiento de Coinbase añade otro caso que muestra cómo los intercambios ahora juegan un papel directo en la interrupción del fraude. La compañía dijo que continuará trabajando con socios públicos y privados para bloquear fondos criminales y proteger a los usuarios.