No soy muy bueno en hacer ese tipo de perfiles de direcciones que parecen "dinero inteligente" a simple vista... pero después de verlo mucho, creo que las etiquetas solo deben ser pistas, no sentencias.

El clustering es aún más místico: el mismo grupo de direcciones puede ser solo una persona repartiendo su inventario, un mismo equipo dividiendo tareas, o incluso intercambios/monederos de custodia en coordinación interna, y si usas eso para deducir "el flujo de fondos", es fácil confundir el arbitraje con la acumulación.

Recientemente no han estado discutiendo sobre los ingresos de los mineros/validadores, MEV, si el ordenamiento es justo o no, ¿verdad? En realidad, el "flujo" que ves en la cadena a veces es solo una forma que se ha apretado en medio, y los minoristas están atentos a la emoción, pero en realidad el resultado ya está en fila.
Yo mismo ahora confío más en: primero verificar si los permisos están otorgados de manera desordenada, si los contratos son legítimos, si la entrada no es un señuelo de phishing, y luego en las etiquetas; las perfiles de direcciones pueden servir de referencia, pero solo confío en un sesenta por ciento, el otro cuarenta lo dejo para "puede que me haya equivocado".