He intentado una vez desglosar un registro en la cadena que parecía una "transferencia por coincidencia": A a B, y unos minutos después B a C, con cantidades similares, y a simple vista pensé que era lavado de dinero.

Al seguir la ruta capa por capa, descubrí que en realidad era un agregador dividiendo órdenes + intercambio entre pools, B solo era un contrato de tránsito, y al final llegaba a C, que seguía siendo la misma cartera de la persona...
En pocas palabras, era para reducir el deslizamiento y tomar un camino más largo, parecía una actuación.
Recientemente, en la temporada de airdrops, todos están siendo bombardeados por plataformas de tareas que parecen marcar como si fuera un reloj de entrada al trabajo, y este tipo de "camuflaje de ruta" se ha vuelto más común:
No es un complot, sino una obsesión por ahorrar dinero o cumplir reglas.
De todos modos, ahora cuando veo transferencias por coincidencia, primero dibujo la ruta antes de sacar conclusiones, de lo contrario, es fácil acusar injustamente a alguien.