El Tesoro de EE. UU. sanciona la mayor plataforma de criptomonedas de Irán, Nobitex

El Departamento del Tesoro de EE. UU. ha sancionado cuatro plataformas de criptomonedas iraníes y a dos altos ejecutivos de Nobitex después de acusar a las plataformas de ayudar a entidades sancionadas a acceder al ecosistema de activos digitales.

Resumen

• El Departamento del Tesoro de EE. UU. ha sancionado cuatro intercambios de criptomonedas iraníes, incluido Nobitex, bajo su campaña de Furia Económica contra Irán.
• El Tesoro ha acusado a Nobitex de facilitar transacciones para entidades sancionadas, mientras que Chainalysis dijo que la plataforma maneja aproximadamente el 50% del volumen de comercio de criptomonedas de Irán.
• La última acción sigue a la divulgación del Tesoro de que ha incautado casi 1.000 millones de dólares en criptomonedas de intercambios y carteras iraníes desde que comenzó el conflicto.

Según el Departamento del Tesoro de EE. UU., la última acción apunta a Nobitex, Wallex, Bitpin y Ramzinex bajo su campaña continua de “Furia Económica” contra Irán. El departamento dijo que las personas y empresas estadounidenses ahora tienen prohibido proporcionar servicios a los intercambios designados.

El Secretario del Tesoro, Scott Bessent, dijo que el gobierno iraní ha adoptado tecnologías de activos digitales para evadir sanciones y mover riqueza a pesar de las condiciones económicas cada vez peores del país. Añadió que el Tesoro continuaría rastreando la actividad financiera vinculada a Irán tanto a través de canales bancarios tradicionales como de redes de criptomonedas.

A medida que las conversaciones fracasan, el Tesoro anuncia más sanciones a Irán pic.twitter.com/mcVs2lBykw

— Elizabeth Hagedorn (@ElizHagedorn) 2 de junio de 2026

Presentada el 14 de abril, la campaña de Furia Económica del Tesoro se ha convertido en una parte central del esfuerzo de Washington por aislar financieramente a Irán durante el conflicto que comenzó tras los ataques conjuntos de EE. UU. e Israel en febrero. Funcionarios estadounidenses también han vinculado la campaña a esfuerzos para detener el avance del programa nuclear de Irán.

Solo unos días antes de anunciar las nuevas sanciones, Bessent reveló que el Tesoro había incautado casi 1.000 millones de dólares en criptomonedas de intercambios y carteras iraníes desde que comenzó el conflicto.

El Tesoro apunta al mayor intercambio de criptomonedas de Irán

Según la firma de análisis blockchain Chainalysis, Nobitex se encuentra en el centro del “tubería de dólares digitales” de Irán y representa aproximadamente el 50% de la actividad de comercio de criptomonedas del país.

El Tesoro ha descrito a Nobitex como una plataforma financiera clave que sirve a entidades sancionadas iraníes, incluido el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica.

El Tesoro también alegó que el intercambio ha facilitado actividades de vigilancia dirigidas a civiles iraníes.

Junto con la plataforma misma, el Tesoro añadió al director ejecutivo de Nobitex, Seyed Ali Khoee, y al presidente, Amir Hossein Rad, a la lista de sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros.

Informes recientes de Reuters han llamado aún más la atención sobre el intercambio. Reuters informó que Nobitex fue fundada en 2018 por los hermanos Ali y Mohammad Kharrazi, que usaron el apellido Aghamir, y que la pareja pertenece a una familia iraní con conexiones políticas.

Reuters también informó que Nobitex afirma servir a 11 millones de usuarios y procesar aproximadamente el 70% de las transacciones de criptomonedas de Irán.

Nobitex rechazó las acusaciones de vínculos directos con el gobierno, describiéndose como una empresa privada e independiente. La plataforma dijo a la agencia de noticias que no tiene relación ni acuerdo contractual con el IRGC, el banco central de Irán u otras instituciones estatales.

La actividad de criptomonedas vinculada a Nobitex también ha llamado la atención durante períodos de escalada militar. Informes anteriores de crypto.news, citando datos de Elliptic, encontraron que las retiradas de la plataforma aumentaron más del 700% poco después de los ataques de EE. UU. e Israel en Teherán.

Elliptic dijo que las retiradas superaron los 500,000 dólares poco después de los ataques y se acercaron a los 3 millones entre el 28 de febrero y el 1 de marzo.

Mientras que Elliptic afirmó que Nobitex permite a los usuarios convertir riales iraníes en criptomonedas y mover fondos a carteras externas, TRM Labs ofreció una evaluación más cautelosa. Según TRM Labs, parte de la actividad pudo haber sido influenciada por cortes en Internet que redujeron los volúmenes de transacción después de que la conectividad de Irán cayó aproximadamente un 99%.

Las acciones contra Irán ya han bloqueado el acceso a canales de financiamiento por valor de decenas de miles de millones de dólares, añadió el Departamento del Tesoro. Las acciones recientes incluyen sanciones dirigidas a redes de banca en la sombra, empresas involucradas en el comercio petrolero de Irán y funcionarios extranjeros acusados de apoyar las actividades militares de Teherán.

Las criptomonedas siguen siendo un foco de la aplicación del Tesoro

Las últimas medidas continúan un patrón de acciones del Tesoro dirigidas a infraestructuras de criptomonedas que los funcionarios dicen que apoyan a gobiernos sancionados, organizaciones terroristas y redes criminales.

En mayo, el Tesoro sancionó dos redes vinculadas al Cártel de Sinaloa en México por acusaciones de que las transacciones de criptomonedas se usaron para mover ganancias del tráfico de fentanilo. El Tesoro designó a varias personas y a seis direcciones de billeteras de Ethereum como parte de esa operación.

En ese momento, Bessent dijo que las autoridades seguirían persiguiendo las redes financieras utilizadas por organizaciones criminales. El Tesoro ha declarado de manera similar que las sanciones, incautaciones de activos y designaciones de billeteras siguen siendo herramientas centrales en su esfuerzo por interrumpir los canales de financiamiento utilizados por estados adversarios y actores ilícitos.