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El Departamento del Tesoro de EE. UU. sanciona a cuatro plataformas de criptomonedas de Irán y a varios altos ejecutivos, acusándolos de ayudar a evadir sanciones.

MarsBitNews
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Noticias de Mars Finance, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EE. UU. (OFAC) anunció que incluyó en la lista de sanciones a la mayor plataforma de intercambio de criptomonedas de Irán, Nobitex, así como a las plataformas de intercambio de criptomonedas iraníes Wallex, Bitpin y Ramzinex, y sancionó al presidente y cofundador de Nobitex, Amir Hossein Rad, al actual CEO Seyed Ali Khoee y a varios cofundadores y altos ejecutivos. El Departamento del Tesoro acusó que Nobitex manejó más del 50% de los activos criptográficos iraníes en 2025, y apoyó transacciones relacionadas con la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC), organizaciones de ransomware y actividades de evasión de sanciones, además de haber ayudado al Banco Central de Irán a obtener cientos de millones de dólares en fondos en stablecoins. Estados Unidos afirmó que, tras una operación militar contra Irán, Nobitex también ayudó a transferir y proteger los activos del régimen iraní. Además, el Departamento del Tesoro indicó que la segunda mayor plataforma de intercambio de criptomonedas de Irán, Wallex, así como Bitpin y Ramzinex, también se encontraron relacionadas con transacciones vinculadas a la Guardia Revolucionaria Islámica. Entre ellas, Wallex recibió aproximadamente el 12% de los activos criptográficos iraníes en 2025, Bitpin alrededor del 10%, y Ramzinex, fundada en 2018, ha procesado transacciones por más de 2.45 mil millones de dólares. Esta acción forma parte de la estrategia de máxima presión del gobierno de Trump, conocida como "Furia Económica" (Economic Fury), contra Irán. El Departamento del Tesoro afirmó que continuará combatiendo el uso de activos digitales por parte de Irán para financiar el terrorismo y evadir sanciones, y se reserva el derecho de imponer sanciones secundarias a instituciones financieras y empresas extranjeras que ayuden al comercio ilegal con Irán.
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MintConditionHuman
· hace7h
A partir de ahora, será más difícil para los iraníes encontrar OTC, y la prima volverá a subir
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QuietValidator
· hace8h
OFAC esta ronda de nombramientos fue bastante dura, Nobitex por sí sola representa más de la mitad del flujo hacia Irán
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GateUser-cb789e81
· hace8h
La existencia de un exchange con antecedentes en las IRGC durante tanto tiempo ya indica un problema.
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PixelPnl
· hace8h
24.5 millones en volumen de transacciones en Ramzinex, esta cifra es considerada grande en Irán.
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MempoolDaydream
· hace8h
Wallex 12%、Bitpin 10%、¿quién se queda con el resto de la participación?
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GateUser-88d5d071
· hace8h
Las monedas estables se convierten en una herramienta para que los bancos centrales evadan sanciones, esta trama es familiar
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On-ChainCatUnderTheMoonlight
· hace8h
Rad y Khoee fueron mencionados, ahora será un problema para ellos salir al extranjero.
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BridgeBurned
· hace8h
Advertencia de sanciones de segundo nivel, las agencias externas deben considerarlo
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