1000 millones de dólares en criptomonedas iraníes confiscados por EE. UU., ¿pueden incorporarse a las reservas estratégicas de Bitcoin de Estados Unidos?

Escribir artículo: Gino Matos

Traducido por: Saoirse, Foresight News

Resumen de puntos clave

El ministro de Finanzas Scott Bessent afirmó que Estados Unidos confiscaron aproximadamente 1,000 millones de dólares en activos criptográficos de Irán, pero no reveló las direcciones de las billeteras ni la composición de los tokens.

La clasificación de los activos es crucial: tras la confiscación legal, los bitcoins pueden ser incorporados a la reserva estratégica de bitcoins de Trump, mientras que los demás tokens serán gestionados por separado.

Aún no hay una conclusión definitiva sobre si los activos están en estado de congelación, confiscación o confiscación formal, ya que el estado legal determina directamente si los fondos pueden ser incorporados a la reserva.

El ministro de Finanzas Scott Bessent expresó en el Foro Económico Nacional Reagan que Estados Unidos ya ha confiscado aproximadamente 1,000 millones de dólares en activos criptográficos de Irán. Este evento de confiscación de activos iraníes se convierte en la primera prueba práctica tras la implementación del sistema de reserva criptográfica de Trump. Bessent añadió que Estados Unidos «tomó control directo de las billeteras involucradas». Según CBS, calificó estos fondos como dinero robado a los ciudadanos iraníes. Sin embargo, Bessent no reveló el tipo de activos ni la información de las billeteras correspondientes, y estos detalles clave son precisamente los que determinan si los fondos pueden ingresar a la reserva estratégica de bitcoins de Trump.

De acuerdo con la orden ejecutiva emitida por Trump en 2025, los activos digitales del gobierno estadounidense se dividen en dos cuentas independientes: la reserva estratégica de bitcoins, que almacena bitcoins confiscados mediante procedimientos civiles o penales, o recaudados a través de multas civiles, y cuya venta está prohibida permanentemente; y otra cuenta, el depósito de activos digitales de EE. UU., que contiene activos digitales no relacionados con bitcoins que han sido confiscados con reconocimiento final de propiedad. Esta clasificación permite que la confiscación de activos criptográficos iraníes sirva como una prueba de clasificación: solo los bitcoins que completen el proceso de confiscación final podrán ingresar a la reserva estratégica; los demás tokens se ingresarán en el depósito de activos digitales de EE. UU.

Si los activos confiscados de Irán incluyen bitcoins y se completan los procedimientos legales de confiscación, podrán ser incorporados a la reserva; si son stablecoins u otros tokens, probablemente se ingresarán en el depósito. Otra posibilidad es que los activos solo estén en estado de congelación, en cuyo caso Estados Unidos aún no ha obtenido la propiedad legal de los fondos.

Aclarando el significado legal real del término «confiscación»

Ya en abril, el Departamento del Tesoro de EE. UU. impuso sanciones a varias billeteras relacionadas con Irán. Tether también anunció que, en coordinación con las autoridades estadounidenses, congeló dos direcciones por un total de 344 millones de dólares en USDT. La firma de análisis de riesgos blockchain TRM Labs verificó que esas billeteras estaban vinculadas al Banco Central de Irán, a la Guardia Revolucionaria de Irán y a la organización Hezbollah en Líbano; los otros aproximadamente 656 millones de dólares no tienen detalles públicos desglosados por billetera o por tipo de moneda.

«Confiscación real» ≠ «Propiedad legal», las reglas de sanciones de OFAC son claras: los activos bloqueados solo se tratan como congelación de cuentas, EE. UU. no obtiene automáticamente la propiedad de los activos. Tomando como ejemplo USDT, la congelación de direcciones por parte del emisor en coordinación con las autoridades constituye una sanción de congelación, no una confiscación judicial en sentido penal; la incautación por parte de las autoridades solo significa que el gobierno tiene control temporal sobre los activos, y la propiedad aún debe ser determinada mediante una acción judicial de confiscación.

La confiscación final es un umbral obligatorio para que los activos ingresen en la reserva: después de completar el proceso de confiscación, se deben deducir las compensaciones a las víctimas, los fondos para la aplicación de la ley, los fondos destinados a las agencias locales y las exenciones legales de devolución, y solo los activos restantes califican para ingresar en la reserva o en el depósito de activos. La declaración de Bessent a los medios deja en duda el estado legal de estos fondos.

Con un precio actual de aproximadamente 73,000 dólares por bitcoin, si los 1,000 millones de dólares fueran todos en bitcoins, equivaldrían a unas 13,632 BTC. Datos de 2025 muestran que el gobierno de EE. UU. ha acumulado aproximadamente 200,000 bitcoins mediante procedimientos judiciales anteriores; si esta vez se incorporan todos los BTC, el incremento representaría el 6.8% del total de reservas existentes. Actualmente, solo hay registros públicos de 344 millones de USDT en congelación, y los otros 656 millones en diferentes monedas y en diferentes etapas de reconocimiento legal no tienen detalles públicos, y ningún activo ha completado el proceso legal de confiscación.

Fundamento del volumen de la confiscación de 1,000 millones de dólares en la industria

Desde la perspectiva del tamaño del sector criptográfico iraní, la confiscación de 1,000 millones de dólares es plausible, aunque la composición de los activos sigue siendo opaca.

Chainalysis estima que en 2025, las transferencias criptográficas de Irán alcanzarán los 7,78 mil millones de dólares, y en el cuarto trimestre de 2025, los fondos relacionados con la Guardia Revolucionaria representarán el 50% del volumen total de transacciones criptográficas del país; TRM Labs estima que la actividad criptográfica total de Irán en 2025 será cercana a los 10 mil millones de dólares. La principal bolsa de Irán, Nobitex, con 11 millones de usuarios, maneja el 70% de las transacciones criptográficas nacionales y, según investigaciones, ha estado procesando transferencias de miles de millones de dólares para el Banco Central de Irán, la Guardia Revolucionaria y otros sujetos sancionados.

Combinando estos datos del sector, las múltiples acciones de aplicación de la ley de EE. UU. y las congelaciones por parte de los emisores suman un total de 1,000 millones de dólares en activos, lo cual tiene sentido en términos de lógica del sector, pero los detalles específicos de los activos no pueden ser verificados. Solo se ha hecho público un 33% de los USDT congelados, es decir, 344 millones de dólares, y el destino de los otros 656 millones sigue siendo un misterio.

Los 344 millones de dólares en USDT congelados representan solo el 33% del monto confiscado de 1,000 millones de dólares en criptomonedas iraníes, y aún quedan 656 millones sin información pública sobre su destino.

Estructura y deducción del destino de los activos confiscados

Si entre los 1,000 millones de dólares hay una gran cantidad de bitcoins y Estados Unidos completa la confiscación de propiedad sin necesidad de compensar a las víctimas ni desviar fondos para la aplicación de la ley, esos bitcoins pasarían a la reserva estratégica prohibida a la venta. Los activos criptográficos utilizados por Irán para evadir sanciones financieras de EE. UU. se transformarían en reservas soberanas en las cuentas del gobierno estadounidense mediante la sanción y la aplicación de la ley.

El único activo confirmado actualmente es el USDT por valor de 344 millones, congelado por Tether en coordinación con las autoridades regulatorias. Si los otros 656 millones también son principalmente stablecoins, el caso en cuestión sería un ejemplo de cumplimiento y regulación de stablecoins. USDT en estado de congelación permanecerá bloqueado; los activos que no sean bitcoins, tras completar la confiscación, pasarán al depósito de activos digitales, y el ministro de Finanzas decidirá su gestión futura. La lista completa de billeteras y tokens cambiará la naturaleza del evento: o será la implementación de la acumulación de moneda soberana de EE. UU., o solo la regulación y cumplimiento de stablecoins, y en la etapa actual, Bessent no ha divulgado ningún detalle.

La orden ejecutiva también establece que los activos reconocidos pueden ser devueltos a los derechos de las víctimas, asignar fondos para la investigación, distribuir beneficios a las agencias estatales, o eximir legalmente su devolución; cualquiera de estas condiciones puede bloquear la incorporación de los activos en la reserva. Estas cláusulas representan múltiples niveles de obstáculos para que los activos pasen de «confiscados» a «reservas del Tesoro», y pueden activarse en cualquier momento antes o después de la confiscación.

El marco institucional establecido por la ley de reserva de Trump convierte en gestión de activos soberanos de EE. UU. todas las futuras confiscaciones criptográficas contra países hostiles.

En adelante, cada acción de aplicación de la ley contra Irán, Corea del Norte u otros sujetos sancionados, incluirá tres criterios: tipo de moneda, estado legal y destino en la cuenta del Tesoro. Solo si se cumplen las tres condiciones — que el activo sea bitcoin, que pase por el proceso de confiscación legal y que no haya exenciones por compensación—, los fondos iraníes podrán integrarse en la reserva estratégica de EE. UU. Si se superan con éxito los procesos de confiscación y las exenciones legales, los activos criptográficos utilizados para evadir el control financiero de EE. UU. pasarán a formar parte de los activos soberanos del país.