La guerra global contra el lavado de dinero en criptomonedas se intensifica en México y Brasil

Puntos Clave

• Bajo la Instrucción 739, Brasil exige auditorías independientes registradas en la CVM para otorgar licencias de criptomonedas.
• Claudia Sheinbaum firmó un acuerdo con la UE por 5 mil millones de euros, permitiendo a México coordinar reglas globales contra el lavado de dinero.
• Marco Rubio calificó a CV y PCC como terroristas globales, con penalizaciones por cumplimiento de FTO que comienzan el 5 de junio.

Nuevas reglas para las criptomonedas en Brasil: El Banco Central exige auditorías independientes estrictas para los VASPs

El Banco Central de Brasil ha introducido otro requisito para aprobar la operación de proveedores de servicios de activos virtuales (VASPs) en el país.

Bajo la Instrucción Normativa No. 739, emitida el viernes, el banco ahora requiere que los VASPs presenten una auditoría independiente de una entidad registrada en la Comisión de Valores y Bolsa de Brasil (CVM) para emitir licencias operativas.

Las auditorías, conocidas como “informes de aseguramiento razonable,” deben contener datos que evalúen el cumplimiento legal del VASP en diferentes aspectos, incluyendo política institucional, estructura organizativa y capacitación de empleados; evaluación interna de riesgos respecto al uso de los productos y servicios de la empresa en la comisión de delitos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo; y procedimientos diseñados para conocer a su cliente.

México y la UE unen fuerzas para combatir el lavado de dinero global con criptomonedas

Roberto Velasco Álvarez, Ministro de Relaciones Exteriores de México, y Kaja Kallas, Vicepresidenta de la Comisión Europea, revelaron que ambos países están explorando formas de colaborar para frenar las actividades de lavado de dinero con criptomonedas en ambas jurisdicciones.

El anuncio se realizó durante una conferencia de prensa en la 8ª Cumbre México-UE, donde la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, firmaron un acuerdo comercial que incluye una inversión de 5 mil millones de euros en México.

“En cuanto a la cooperación en seguridad entre México y la Unión Europea, hemos discutido hoy cómo las organizaciones criminales llevan a cabo actividades a escala global—como el lavado de dinero—y, por supuesto, temas relacionados con el uso de criptomonedas para estos tipos de actividades ilícitas,” afirmó Álvarez.

La Administración Trump etiqueta a las bandas más peligrosas de Brasil como Terroristas Globales Especialmente Designados

El miércoles, el Secretario de Estado Marco Rubio anunció la designación de dos de los grupos criminales más grandes de Brasil, Comando Vermelho (CV) y Primeiro Comando da Capital (PCC), como Terroristas Globales Especialmente Designados (SDGTs), y reveló su intención de designarlos también como Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTOs) a partir del 5 de junio.

Según Rubio, estos dos grupos “comandan a miles de miembros y han orquestado ataques brutales contra policías brasileños, funcionarios públicos y civiles,” y han expandido sus actividades más allá de las fronteras de Brasil. La medida llega después de que el senador Flavio Bolsonaro, oponente del presidente Lula en las próximas elecciones, abogara por esta medida.

Estas dos organizaciones han sido señaladas por usar criptomonedas para lavado de dinero y como una extensión de sus actividades principales, añadiendo un elemento cripto a esta acción.