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En la operación policial "Vérnix" que previamente arrestó a la conocida influencer brasileña Deolane Bezerra, 7 personas fueron identificadas como sospechosas por presuntamente lavar dinero a través de activos criptográficos y participar en organizaciones criminales.
Se informa que los investigadores descubrieron que las personas relacionadas aparentemente transferían fondos mediante activos criptográficos para ocultar el flujo de dinero, y solicitaron ampliar el alcance del congelamiento de activos, incluyendo la confiscación de vehículos y la retención judicial de joyas de lujo.
Las organizaciones relacionadas supuestamente reestructuraron empresas fachada y, en ausencia de ingresos legales, movieron aproximadamente 60.8 millones de dólares en fondos. (Livecoins)