La SEC demanda a un hombre de Texas por fraude de activos criptográficos de 12,3 millones de dólares – Detalles

La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) está presentando cargos contra Nathan Fuller, un residente de Texas, por dirigir un esquema de fraude de inversión en criptomonedas de varios millones de dólares. El caso, presentado en el Distrito Sur de Texas, busca varias sanciones contra el acusado por supuestamente defraudar a 150 víctimas.

En un comunicado de prensa del 28 de mayo, la SEC afirmó que Fuller había mencionado y vendido intereses en un esquema de comercio de criptomonedas en empresa conjunta bajo la compañía Privvy Investments LLC, vinculada a los nombres comerciales Privvy Investments y Gateway Digital Investments. El hombre de Cypress supuestamente prometió a algunos inversores ganancias del 40%-50% en 30 días, y a otros un retorno ridículamente audaz del 100% en 21 días.

La Comisión explica que Nathan Fuller había atraído a víctimas desprevenidas de su esquema fraudulento con un modelo de negocio centrado en bots de comercio basados en IA que ejecutaban arbitraje de alta frecuencia en varias bolsas de criptomonedas. Además, las promesas de seguro incluían una fianza de garantía, una póliza de seguro de responsabilidad profesional y autorización de la Corporación Federal de Seguro de Depósitos.

150 Inversores Engañados en un Esquema Ponzi Clásico de Criptomonedas

Según el informe de la SEC, el fraude de inversión en activos criptográficos de Fuller duró desde aproximadamente octubre de 2022 hasta mediados de 2024. Durante este período, el acusado recaudó 12.3 millones de dólares de 150 inversores. A pesar de las promesas de ganancias elevadas de un bot de comercio habilitado por IA, las investigaciones de la SEC revelaron que Fuller había malversado gravemente los fondos de los inversores para dos propósitos principales.

En primer lugar, el residente de Texas gastó 6.2 millones de dólares en gastos personales, incluyendo artículos de lujo, tours de juego y una casa valorada en casi 1 millón de dólares para su exesposa. Mientras tanto, Fuller también destinó 5.5 millones de dólares para realizar pagos similares a un esquema Ponzi, creando así una ilusión de un esquema de comercio funcional para seguir atrayendo a más inversores.

Fuller está acusado de violar las Secciones 5(a), 5(c) y 17(a) de la Ley de Valores de 1933 y la Sección 10(b) de la Ley de Intercambio de Valores de 1934 y la Regla 10b-5 en virtud de ella, que cubren la oferta y venta ilícita de valores no registrados, así como prácticas fraudulentas y engañosas en relación con la compra o venta de valores.

La Comisión está presionando para que se impongan múltiples sanciones contra Fuller, incluyendo órdenes permanentes, restitución de ganancias ilícitas con intereses previos al juicio y la imposición de multas civiles.

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Panorama del Mercado de Criptomonedas

Al momento de escribir, la capitalización total del mercado de criptomonedas es de 2.48 billones de dólares, lo que representa una caída de aproximadamente el 9% en la última semana. Esta pérdida en el mercado ha ocurrido en medio de un sentimiento bajista más amplio en el precio de Bitcoin y otros activos criptográficos.