El FBI desmanteló una red de centros de estafas y confiscó 8 mil millones de dólares en bitcoins - ForkLog: criptomonedas, IA, singularidad, futuro

# El FBI revela una red de centros de estafa y confisca $8 mil millones en bitcoins

El FBI anunció la confiscación de más de 127,000 BTC por un valor de aproximadamente $8 mil millones en el marco de la operación internacional Operation Blackout contra centros de estafa y redes relacionadas. Así lo informa Fox News.

Los allanamientos se llevaron a cabo en Asia, África y Oriente Medio. Se detuvo a casi 300 personas. Alrededor de 2000 personas fueron liberadas de centros donde estaban retenidas y forzadas a participar en esquemas fraudulentos.

Además, se confiscaron aproximadamente $30 millones a estructuras vinculadas a plataformas de estafa en Myanmar.

El mayor caso — en Camboya

La mayor parte de los fondos confiscados se relaciona con el presidente de Prince Holding Group de Camboya, Chen Zhi.

Se trata de más de 127,000 BTC. En octubre de 2025, el Departamento de Justicia de EE. UU. presentó la mayor demanda de confiscación en su historia — aproximadamente 127,271 BTC — y acusó a Chen Zhi. También es conocido como Vincent.

La investigación afirma que el empresario organizó una red de centros de estafa en el país. Las personas eran retenidas en contra de su voluntad y obligadas a participar en esquemas de inversión en criptomonedas. El daño, según las autoridades, asciende a miles de millones de dólares en todo el mundo.

Al momento de la publicación de los cargos, Chen Zhi seguía en libertad.

La división del cerdo

Según el material del Departamento de Justicia, los centros operaban bajo el modelo pig butchering — una construcción prolongada de confianza a través de mensajeros y redes sociales, seguida de la implicación de la víctima en «proyectos criptográficos rentables».

Tras la transferencia de fondos, la plataforma desaparece y el dinero se retira.

Las autoridades de EE. UU. califican estos esquemas como una de las formas más destructivas de fraude en criptomonedas. Según el FBI, el daño declarado creció de $5.8 mil millones en 2024 a más de $7.2 mil millones en 2025.

La infraestructura clave, según la investigación, se encontraba en centros industriales de estafa en Camboya, así como en las zonas fronterizas de Myanmar y Tailandia.

Tras la presentación de la demanda en 2025, AP, citando documentos del caso, informó que los 127,271 BTC estaban valorados en más de $14 mil millones según el tipo de cambio de entonces.

Si el tribunal aprueba la confiscación, una parte de los fondos se destinará a compensar a las víctimas.

Operation Blackout se convirtió en una de las mayores operaciones internacionales contra el fraude en criptomonedas y la trata de personas. La investigación continúa.

Recordemos que en 2025, el Ministerio de Finanzas de EE. UU. impuso sanciones a nueve estructuras en Myanmar y a diez en Camboya por su participación en la organización de esquemas fraudulentos con criptomonedas.