La FIU de Corea del Sur o abandona los requisitos obligatorios de declaración STR para transferencias de activos virtuales de gran volumen, el plan de expansión de la Travel Rule continúa avanzando

Deep潮 TechFlow Noticias, 30 de mayo, según reporta ZDNet Korea, la Agencia de Análisis de Información Financiera de Corea (FIU) ha decidido temporalmente no avanzar con una disposición controvertida en la enmienda de la Ley de Información Financiera Específica. Dicha disposición originalmente requería que, cuando los usuarios transfirieran activos virtuales por un valor superior a 10 millones de wones coreanos (aproximadamente 7,300 dólares) a cuentas en el extranjero o billeteras personales, las instituciones relevantes debían presentar informes de transacciones sospechosas (STR).

Anteriormente, la Asociación de Intercambios de Activos Digitales de Corea (DAXA) había presentado opiniones sobre la propuesta, argumentando que el mecanismo de declaración obligatoria podría aumentar los costos de cumplimiento de las plataformas de intercambio y prolongar el proceso de transferencia para los usuarios, imponiendo una carga adicional a la operación del sector.

A pesar de ello, la FIU continuará promoviendo la expansión de la regulación de la Travel Rule. Según lo planeado, el alcance de la regulación se ampliará desde las transferencias de activos virtuales superiores a 1 millón de wones, actualmente aplicables, hasta transacciones por debajo de 1 millón de wones (aproximadamente 730 dólares), con el fin de mejorar la transparencia y la trazabilidad del flujo de fondos de activos digitales.

La Travel Rule es una parte importante del marco global contra el lavado de dinero (AML), que requiere que los proveedores de servicios de activos virtuales compartan información del remitente y del destinatario durante las transferencias. Las autoridades regulatorias de Corea continúan impulsando la perfección de las reglas relacionadas para fortalecer la supervisión del mercado de activos digitales.