Rastreo en la cadena vuelve a ser útil, pero la red de lavado de dinero transnacional es mucho más profunda de lo que se piensa, 5.2 millones de dólares ingresados solo congelaron 900,000, ¿a dónde fue el resto?

Según una investigación de Le Monde, un caso de secuestro relacionado con criptomonedas en Francia ha llevado a pistas de lavado de dinero a través de carteras de criptomonedas en Venezuela.
Los documentos de acusación muestran que en agosto de 2023, el padre del millonario de criptomonedas TeufeurS fue secuestrado en Francia, y TeufeurS finalmente transfirió en dos pagos aproximadamente 1.98 millones de dólares en rescate a la cartera designada por los secuestradores.
Los gendarmes franceses rastrearon posteriormente que 131,002 dólares ingresaron a una nueva cartera, cuyo propietario fue identificado como la mujer venezolana Isabel V.
La investigación indica que esa cartera recibió en total aproximadamente 5.2 millones de dólares en criptomonedas entre 2021 y 2023, y las autoridades francesas incautaron casi 900,000 dólares en saldo restante.
Isabel V. ha sido acusada de lavado de dinero organizado, pero la cadena de fondos transnacionales relacionada aún no ha sido completamente esclarecida.