5.2 millones de dólares en transacciones, 900,000 retenidos, la cadena de lavado de dinero transnacional se rompió aquí, en Isabel V., ¿y los peces grandes de atrás?

La noticia de CoinWorld, según una investigación de Le Monde, un caso de secuestro relacionado con criptomonedas en Francia ha revelado pistas de lavado de dinero a través de carteras de criptomonedas en Venezuela.
Los documentos de acusación muestran que en agosto de 2023, el padre del millonario de criptomonedas teufeurs fue secuestrado en Francia, y teufeurs finalmente transfirió en dos pagos aproximadamente 1.98 millones de dólares en rescate a las carteras designadas por los secuestradores.
Los gendarmes franceses rastrearon posteriormente que 131,002 dólares ingresaron en una nueva cartera, cuyo propietario fue identificado como la mujer venezolana Isabel V.
La investigación indica que esa cartera recibió en total aproximadamente 5.2 millones de dólares en criptomonedas entre 2021 y 2023, y las autoridades francesas incautaron cerca de 900,000 dólares en saldo.
Isabel V. ha sido acusada de lavado de dinero organizado, pero la cadena de fondos transnacionales relacionada aún no ha sido completamente esclarecida.