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La Policía Federal de Brasil (PF) ha lanzado la operación "Fluxo Oculto" (Flujo Oculto), investigando redes financieras clandestinas relacionadas con el fraude fiscal en la industria del combustible.
Las investigaciones muestran que el grupo involucrado ha transferido en los últimos cuatro años más de 26 mil millones de reales (aproximadamente 4.6 mil millones de dólares), incluyendo alrededor de 365 millones de reales (unos 65 millones de dólares) en transacciones con criptomonedas.
Las autoridades han llevado a cabo 59 órdenes de registro en cinco estados, incluyendo São Paulo y Río de Janeiro, y están investigando a 6 empresas fintech sospechosas de actuar como "bancos clandestinos". (Livecoins)