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Según noticias de CoinWorld, reportadas por Livecoins, la Policía Federal de Brasil (PF) ha iniciado una operación llamada “fluxo oculto” (flujo oculto), para investigar redes financieras clandestinas relacionadas con fraudes fiscales en la industria de combustibles.
Las investigaciones muestran que el grupo involucrado ha transferido en los últimos cuatro años más de 26 mil millones de reales (aproximadamente 4,6 mil millones de dólares), incluyendo alrededor de 365 millones de reales (unos 65 millones de dólares) en transacciones con criptomonedas.
Las autoridades han realizado 59 órdenes de registro en cinco estados, incluyendo São Paulo y Río de Janeiro, y están investigando a seis empresas fintech sospechosas de actuar como “bancos clandestinos”.