El abad del Shaolin que lavó dinero con Bitcoin, condenado a 24 años en primera instancia

Provincia de Henan, Tribunal Popular Intermedio de Xinxiang, dictó sentencia en primera instancia el 29 de mayo, condenando al ex abad del Templo Shaolin, Shiyongxin (nombre original Liu Yingcheng), por cuatro delitos, incluyendo apropiación indebida en el ejercicio de sus funciones, y le impuso una pena de 24 años de prisión, además de una multa de 3.5 millones de yuanes.
(Resumen previo: El abad Shaolin que escondía un hijo ilegítimo también ocultaba una gran cantidad de criptomonedas)
(Información adicional: China, Chongqing, sentencia por un grupo de lavado de dinero transnacional con USDT de gran escala, con una multa de mil millones de TWD, con un condenado a 6 años de prisión)

Resumen clave

• Shiyongxin fue condenado en primera instancia a 24 años, por apropiación de 131 millones de yuanes, desvío de 151 millones, soborno de 11.63 millones y cohecho de 5.67 millones de yuanes
• Reportes anteriores revelaron que se encontraron 24 palabras mnemónicas en un rosario, correspondientes a una billetera fría de Bitcoin valorada en 130 millones de dólares, y 18 claves privadas de Ethereum en un USB, con un valor superior a 100 millones de dólares
• Se involucró en la transferencia de más de 1.5 mil millones de yuanes durante 8 años a través de una compañía offshore en las Islas Vírgenes Británicas, para comprar propiedades en el extranjero con Bitcoin y luego devolver fondos a la caja de ofrendas

Según la agencia Xinhua, el Tribunal Popular Intermedio de Xinxiang, Henan, dictó sentencia en primera instancia el 29 de mayo, condenando al ex abad del Templo Shaolin, Shiyongxin (nombre original Liu Yingcheng), por los delitos de apropiación indebida, desvío de fondos, soborno a empleados públicos no estatales y cohecho, imponiéndole una pena de 24 años de prisión y una multa de 3.5 millones de yuanes. Liu Yingcheng declaró en la audiencia que aceptaba la sentencia y no apelaría.

El tribunal determinó que, entre 2003 y 2025, Liu Yingcheng, aprovechando sus cargos como abad del Templo Shaolin y presidente de la Fundación de Beneficencia Shaolin, se apropió de bienes de la institución por más de 131 millones de yuanes; entre 2012 y 2022, desvió fondos por más de 151 millones de yuanes para uso personal, sin devolverlos en más de tres meses.

Desde 2006, recibió bienes por aproximadamente 11.63 millones de yuanes, y desde 1995, pagó sobornos a empleados públicos por unos 5.67 millones de yuanes. El período delictivo abarcó 30 años, y el tribunal consideró que tuvo un impacto social negativo, por lo que aplicó sanciones severas.

Mnemónicos en el rosario

Lo que realmente sorprendió en este caso, y dejó atónitos a los círculos de criptomonedas, fue la revelación de acusaciones de lavado de dinero en criptomonedas por parte de varios medios chinos. Anteriormente, se informó que las autoridades policiales encontraron en la residencia de Shiyongxin un rosario con 24 palabras en inglés grabadas, que correspondían a una billetera fría de Bitcoin valorada en aproximadamente 130 millones de dólares. Además, en un USB se almacenaban 18 claves privadas de Ethereum, con un valor superior a 100 millones de dólares.

Se dice que en el sótano del Templo Shaolin también se hallaron mineros Antminer S19 Pro de Bitmain, reportados como "dispositivos para actividades culturales religiosas", y que durante la caída del mercado en 2021, se minaron grandes cantidades de Bitcoin.

Bitcoin = dinero de las ofrendas

El método de financiamiento ilícito del abad, que ya resulta aún más sorprendente, fue descubierto anteriormente por las autoridades, que detectaron que la "Cuenta Internacional de Difusión del Dharma" del Templo Shaolin transfería regularmente cada mes fondos a una compañía registrada en las Islas Vírgenes Británicas (BVI), llamada "Shenlin Cultural Communication Co., Ltd." (representada por Liu Yingcheng), acumulando en 8 años más de 1.5 mil millones de yuanes transferidos.

El dinero se convirtió en Bitcoin a través de casas de cambio clandestinas en Hong Kong, y finalmente se dirigió a un apartamento en Kensington, Londres, cuyo título de propiedad estaba a nombre de su sobrino. Los alquileres se convertían en Bitcoin y se devolvían a la caja de ofrendas del Templo Shaolin, formando un ciclo completo de "salida de fondos, adquisición de activos y retorno de beneficios".

Sin embargo, cabe señalar que las cuatro acusaciones en la sentencia de primera instancia no incluyen específicamente delitos de lavado de dinero ni delitos relacionados directamente con criptomonedas. Los detalles sobre criptomonedas provienen de investigaciones previas de medios chinos y no han sido formalmente reconocidos como hechos delictivos por el tribunal. La transferencia de activos digitales puede estar incluida en los cargos de apropiación indebida y desvío de fondos.

El abad probablemente eligió el lavado de dinero en blockchain por su anonimato, pero al final, el libro mayor se convirtió en una prueba irrefutable para las autoridades.

Preguntas frecuentes

¿Por qué delitos fue condenado Shiyongxin?

El Tribunal Popular Intermedio de Xinxiang, Henan, determinó que Shiyongxin cometió delitos de apropiación indebida, desvío de fondos, soborno a empleados públicos no estatales y cohecho, y le impuso una pena de 24 años de prisión y una multa de 3.5 millones de yuanes.

¿Qué relación tiene Shiyongxin con Bitcoin?

Medios chinos informaron que las autoridades encontraron en su residencia un rosario con mnemónicos de Bitcoin y un USB con claves privadas de Ethereum, y que supuestamente utilizó compañías en las Islas Vírgenes Británicas y casas de cambio clandestinas en Hong Kong para convertir fondos del templo en Bitcoin y comprar propiedades en el extranjero.