La CFTC sorprende al mercado de criptomonedas al decir que el caso Gemini nunca debería haberse presentado

Puntos Clave:

• La CFTC solicitó a un tribunal federal que anulara una parte de su fallo anterior contra Gemini.
• Los reguladores admitieron que la denuncia original dependía en gran medida de un denunciante considerado poco confiable.
• La agencia informó que el caso no se habría presentado si en ese momento hubieran existido directrices de aplicación de activos digitales.

La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de EE. UU. ha revertido su propio curso en una de sus acciones policiales más recientes y públicas en el ámbito cripto. Ahora la agencia dice que su demanda contra Gemini Trust Company no debería haberse presentado en primer lugar.

La CFTC se unió a Gemini en su solicitud de alivio del fallo asociado con una demanda que presentó el año pasado contra el intercambio de criptomonedas. La transferencia refleja un enfoque transformador en la aplicación de activos digitales en línea con las nuevas directrices políticas de los reguladores estadounidenses.

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Tabla de Contenidos

• La CFTC admite problemas graves en la investigación de Gemini
• Conducta interna plantea nuevas preguntas
  • La agencia dice que las tácticas de aplicación fueron excesivas
  • Gemini y CFTC buscan anular la orden judicial

La CFTC admite problemas graves en la investigación de Gemini

La CFTC afirmó que revisó todo el caso de Gemini, desde el proceso de investigación hasta las pruebas, la estrategia legal y las acciones de cumplimiento de la CFTC durante la saga de Gemstone. La revisión de la agencia encontró varios problemas importantes.

La CFTC afirmó que un informe de denunciante ya era conocido por tener credibilidad limitada dentro de la propia agencia y era vital para la denuncia. Los reguladores también admitieron que quizás fue el operador de Gemini, no la empresa en sí, quien pudo haber defraudado a las personas.

El caso subyacente contra Gemini alegaba que el intercambio, al admitir su intercambio de futuros de Bitcoin, hizo declaraciones falsas en el proceso de aprobación.

Sin embargo, la agencia ahora dice que existían “cuestiones serias” sobre la solidez de las pruebas utilizadas para respaldar esas acusaciones. La presentación también afirmó que materiales probatorios importantes fueron retenidos de al menos un comisionado de la CFTC durante la votación para autorizar la denuncia.

## Conducta interna plantea nuevas preguntas

La agencia dice que las tácticas de aplicación fueron excesivas

La declaración de la CFTC discutió temas de evidencia así como un grado de crítica respecto a aspectos de las acciones de cumplimiento de la CFTC.

Al buscar privilegio, el asesor legal de litigios bloqueó que Gemini viera discusiones internas que se usaron para informar su defensa, incluso después de que la agencia centrara su duda en las deliberaciones internas de su empresa, según la presentación.

La revisión también descubrió algunos casos de quienes aparentemente abusaron de la autoridad regulatoria de la CFTC para aumentar la presión de liquidación sobre la empresa.

Los resultados de esas investigaciones seguramente reavivarán la discusión sobre cómo las diferentes agencias federales han llevado a cabo investigaciones cripto en rondas pasadas de cumplimiento.

Este caso fue citado por la agencia como un ejemplo de cómo consideraba que eran necesarias nuevas reglas de cumplimiento en la industria de activos digitales.

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Gemini y CFTC buscan anular la orden judicial

La moción presentada por los demandantes conjuntos busca la invalidación judicial de los requisitos prospectivos en la orden de consentimiento alcanzada en enero de este año por el juez Johnson y los demandantes.

El caso Gemini se inició inicialmente en 2022 y se centró en declaraciones relacionadas con un supuesto contrato de futuros de Bitcoin. Luego, los reguladores dijeron que los datos son esenciales para determinar si los mercados están siendo manipulados y si serán líquidos.

Ahora, en un notable cambio de postura público, la misma agencia expresa dudas sobre la justificación de su denuncia.

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