Polymarket impulsa la verificación de identidad obligatoria ante la presión regulatoria y los riesgos de sanciones

Polymarket aumenta las verificaciones de KYC durante las pruebas beta mientras los reguladores plantean preocupaciones sobre sanciones, uso de información privilegiada y acceso restringido al mercado.

Polymarket está intensificando los esfuerzos de verificación de identidad a medida que la presión regulatoria continúa creciendo en todo el mundo. La plataforma de mercados de predicción busca minimizar los riesgos de sanciones y posibles problemas legales. Además, se realiza un monitoreo cercano de los mercados de predicción en línea y las actividades de trading relacionadas con criptomonedas en varios países.

Polymarket amplía los esfuerzos de verificación durante las pruebas beta

Según un informe de The Information, Polymarket comenzó a solicitar a algunos usuarios verificar su identidad. La empresa quiere mejorar el cumplimiento de las regulaciones financieras y las políticas de sanciones. Además, la plataforma busca bloquear el uso de sistemas automatizados y bots de trading restringiendo el acceso de los usuarios a mercados bloqueados.

Se reportó que Polymarket afirmaba que la verificación de KYC era obligatoria en su plataforma. Pero Polymarket rápidamente refutó esas acusaciones después de que los informes se publicaran en línea. Josh Stevens, Vicepresidente de Ingeniería de la empresa, dijo que KYC solo se usa para un producto beta separado.

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Stevens afirmó que la plataforma actual de Polymarket no estará sujeta a ninguna verificación de KYC. Además, explicó que el nuevo producto beta solo requiere KYC durante su período de prueba. Después de la fase beta, la empresa eliminará esos requisitos del producto.

Mientras tanto, los reguladores de EE. UU. y Europa están intensificando sus investigaciones sobre los mercados de predicción. Varias investigaciones se centraron en temas de uso de información privilegiada relacionados con eventos geopolíticos importantes. Esto ha llevado a una mayor presión sobre plataformas como Polymarket para mejorar los sistemas de monitoreo y los protocolos de cumplimiento.

Se informó que algunos usuarios estaban usando mercados restringidos mediante proxies y bots de trading automatizado. Algunos desarrolladores también supuestamente aprovecharon funciones de Telegram para canalizar operaciones de trading hacia áreas limitadas.

Polymarket también estuvo bajo creciente presión por su posible uso en áreas sancionadas, como Rusia. Las autoridades están preocupadas de que los traders puedan eludir las restricciones usando VPNs y sistemas automatizados.

Las autoridades aumentan la presión sobre las plataformas de mercados de predicción

Recientemente ha habido cambios en las regulaciones de plataformas de mercados de predicción y servicios de apuestas en línea en varios países. Se ha informado que los proveedores de internet en España, Brasil e Indonesia han sido ordenados por los reguladores a bloquear el acceso a ciertos mercados de predicción. Además, algunas autoridades consideran que estos servicios operan como juegos de azar sin licencia.

Polymarket también está implementando medidas más robustas de integridad del mercado para minimizar riesgos de manipulación. Los objetivos de la empresa incluyen prevenir el lavado de operaciones, el spoofing y el comercio de información privada. Además, estas medidas podrían contribuir a mejorar la transparencia y la confianza en la plataforma entre usuarios y reguladores.

Polymarket negó las afirmaciones de que está añadiendo KYC obligatorio a su plataforma existente. Josh Stevens, vicepresidente de ingeniería de Polymarket, dijo que la empresa está lanzando un nuevo producto beta para un grupo selecto de usuarios, con KYC requerido solo durante el período beta. Él afirmó que no se está…

— Wu Blockchain (@WuBlockchain) 28 de mayo de 2026

Se informa que la plataforma está enviando cuentas con volúmenes de trading muy altos para ser verificadas en cuanto a identidad. Si los traders depositan y retiran fondos con frecuencia, también podrían ser solicitados para verificar su identidad. Por lo tanto, Polymarket busca detectar transacciones sospechosas antes de que los reguladores tengan mayores preocupaciones.

Al mismo tiempo, la empresa ofrece incentivos a los usuarios que realicen verificaciones voluntarias de KYC y KYB. Los usuarios verificados obtendrán acceso más rápido a los servidores y menor latencia en el trading durante las horas pico. Así, Polymarket espera que más traders opten por completar el proceso de verificación.

La empresa también mantiene un servicio separado llamado “Polymarket USA” para sus operaciones en EE. UU., que continúa diferenciando. Esa plataforma supuestamente opera a través de intermediarios regulados por la Comisión de Comercio de Futuros de Commodities (CFTC). Esto permite a Polymarket operar con mayor cautela en el entorno financiero estadounidense, más estricto.

Frente a la creciente presión legal en todo el mundo, Polymarket sigue siendo el mercado de predicción más grande del mundo. Pero los reguladores permanecen enfocados en las sanciones, los problemas de uso de información privilegiada y el acceso no autorizado al mercado.