Polymarket activa la revisión de identidad y bloquea 35 países, el mercado de predicciones entra en la era de KYC, la autoridad niega: solo en fase de prueba

El mercado de predicciones Polymarket está cambiando silenciosamente las reglas del juego. Según un informe de The Information el miércoles (28/5), esta plataforma, que comenzó con el concepto de "apuestas anónimas", ha iniciado un proceso obligatorio de KYC (verificación de identidad), solicitando a los operadores que proporcionen documentos de identificación para hacer frente a la presión regulatoria de diferentes países del mundo.

Actualmente, Polymarket sigue operando de manera anónima, los usuarios solo necesitan vincular su cartera para apostar, sin mostrar ninguna identificación. Pero, con el bloqueo en países asiáticos como Corea y Indonesia, además de la detección de casos de operaciones con información privilegiada en la Cámara de Representantes de EE. UU., Polymarket está acelerando su transición de un "mercado de predicciones salvaje" a una plataforma de comercio de nivel institucional.

Sin embargo, el vicepresidente de ingeniería de Polymarket, Josh Stevens, respondió a The Information el 28/5 diciendo:

La noticia no es cierta. Actualmente, Polymarket está probando una nueva versión de prueba, que solo durante la fase de prueba requiere que algunos usuarios realicen la verificación KYC. La página web actual de Polymarket no ha añadido requisitos de KYC. Además, afirmó que una vez finalizada la prueba, los usuarios ya no necesitarán KYC.

35 países ya han sido bloqueados, incluyendo Irán, Rusia y Corea del Norte

Hasta el miércoles, Polymarket ha implementado "bloqueo geográfico" en 35 países, limitando a los residentes locales realizar apuestas en la plataforma. Estas regiones incluyen Irán, Rusia y Corea del Norte, países sancionados por conflictos militares.

Según los archivos oficiales de Polymarket, el bloqueo geográfico significa que los residentes de estos países no podrán realizar órdenes en la plataforma, pero lo que realmente importa es que, para garantizar que las apuestas provengan de las regiones correspondientes, ahora se requiere que todos los operadores completen la verificación de identidad.

Este movimiento responde directamente a las leyes anti-juego de varios países. La Comisión de Comunicaciones y Servicios de Corea (KCSC) inició una revisión formal de Polymarket el 22/5, determinando que 32 de los mercados políticos en la plataforma podrían involucrar apuestas ilegales. El Ministerio de Comunicaciones de Indonesia también anunció el 25/5 el bloqueo de Polymarket, calificándolo como una "plataforma de apuestas en línea ilegal", tras la aparición de una apuesta sobre cuándo sería la destitución del presidente Prabowo.

Casos de operaciones con información privilegiada en serie, soldados estadounidenses ganan 400,000 dólares con información confidencial

La naturaleza anónima de Polymarket dificulta rastrear la identidad de los usuarios, lo que ha provocado una serie de casos de operaciones con información privilegiada. El más destacado fue un informe del 21/5: un soldado estadounidense utilizó información confidencial para apostar con anticipación sobre la captura del presidente venezolano Maduro, y finalmente ganó 400,000 dólares en Polymarket.

El presidente del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, James Comer, anunció posteriormente una investigación sobre operaciones con información privilegiada en Polymarket y Kalshi, exigiendo que las plataformas entreguen datos internos sobre la revisión de usuarios y monitoreo de transacciones. Los legisladores bipartidistas están considerando impulsar una nueva ley para prohibir completamente a funcionarios gubernamentales y congresistas participar en mercados de predicciones.

Trump apoya la jurisdicción de la CFTC, el mercado de predicciones llega a una "corte exclusiva"

Al mismo tiempo, el martes, el presidente Trump publicó en Truth Social apoyando públicamente que la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de EE. UU. (CFTC) tenga "jurisdicción exclusiva" sobre los mercados de predicciones.

Las declaraciones de Trump coinciden con la postura del presidente de la CFTC, Michael Selig, quien ha presentado demandas contra varios funcionarios estatales, acusándolos de usar leyes de apuestas locales para atacar a Polymarket y Kalshi. Curiosamente, el hijo de Trump, Donald Trump Jr., es asesor estratégico tanto de Kalshi como de Polymarket, plataformas rivales que han recibido el favor de la familia presidencial.

De anónimos a reales: el proceso de "institucionalización" de los mercados de predicciones

La transición de Polymarket hacia KYC no es un evento aislado. Binance anunció el 25/5 la incorporación de una función llamada "barricada de eventos" en su cartera oficial, que también requiere que los usuarios completen KYC para participar. Los mercados de predicciones están pasando de "apuestas anónimas en cadena" a "comercio regulado a nivel institucional".

Los análisis indican que la revisión KYC no solo ayuda a evitar bloqueos en múltiples países, sino que también es un paso clave para atraer fondos institucionales. Cuando fondos de inversión tradicionales y aseguradoras comienzan a asignar recursos a mercados de predicciones, necesitan registros de transacciones rastreables y una identificación clara, no solo direcciones de cartera.

Si Polymarket implementa completamente KYC, probablemente se convertirá en el primer referente en la "era de las identidades reales" en la industria de los mercados de predicciones. Pero para los inversores minoristas, esto también significa que la conveniencia de apostar de forma anónima desaparecerá para siempre.