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Banco de Hong Kong y Macao: La apertura y gestión de cuentas de inversores continentales requiere tres medidas adicionales, con verificaciones retrospectivas hasta enero de 2023
27 de mayo, en respuesta a la cuestión de "algunos bancos en Hong Kong requieren la firma de una declaración al abrir cuentas de inversión", el Banco de Hong Kong y Macao respondió hoy que los requisitos regulatorios relacionados se emitieron a todas las instituciones reconocidas el 22 de mayo.
Los materiales proporcionados por el Banco de Hong Kong y Macao muestran que se requiere que las instituciones registradas adopten tres medidas adicionales al abrir y gestionar cuentas de inversores continentales, incluyendo:
1. Cerrar las cuentas de inversión abiertas con documentos sospechosos o falsificados, identificando cuentas de clientes abiertas con documentos sospechosos o falsificados desde enero de 2023 o en cualquier otro período indicado por el Banco, incluyendo documentos de identificación;
2. Cerrar las cuentas de inversión con saldo cero, específicamente aquellas mantenidas por inversores continentales, que hasta el 22 de mayo de 2026 (fecha de referencia) no tengan ningún saldo de activos, y que en los 12 meses previos a la fecha de referencia no hayan tenido actividades por parte del cliente;
3. Al abrir una nueva cuenta de inversión, el inversor continental debe proporcionar una declaración por escrito confirmando que todos los fondos utilizados para apoyar las actividades de inversión y las liquidaciones relacionadas provienen de fuentes legales fuera de China continental, entre otros.
Los documentos relacionados muestran que las medidas regulatorias adicionales solo se aplican a las cuentas de inversión, incluyendo las cuentas de inversión dentro de cuentas bancarias integradas, excluyendo funciones no relacionadas con inversión (como ahorros ordinarios, depósitos a plazo, pagos, préstamos y tarjetas de crédito); además, las medidas adicionales son aplicables a clientes individuales y no a clientes corporativos o institucionales. (Financial Associated Press)