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Banco de Hong Kong y Macao: La apertura y gestión de cuentas de inversores continentales requiere tres medidas adicionales, la verificación de apertura se remonta a enero de 2023
El 27 de mayo, en respuesta a la cuestión de "algunos bancos en Hong Kong requieren la firma de una declaración al abrir una cuenta de inversión", el Banco de Hong Kong y Macao respondió hoy que los requisitos regulatorios relacionados se emitieron el 22 de mayo a todas las instituciones reconocidas.
Los materiales proporcionados por el Banco de Hong Kong y Macao muestran que se requiere que las instituciones registradas adopten tres medidas adicionales al abrir y gestionar cuentas de inversión de inversores continentales, entre ellas:
1. Cerrar las cuentas de inversión abiertas con documentos sospechosos o falsificados, identificando las cuentas de clientes abiertas con documentos sospechosos o falsificados desde enero de 2023 o en cualquier otro período indicado por el Banco, incluyendo documentos de identificación;
2. Cerrar las cuentas de inversión con saldo cero, específicamente aquellas mantenidas por inversores continentales, que hasta el 22 de mayo de 2026 (fecha de referencia) no tengan ningún saldo de activos, y que en los 12 meses anteriores a la fecha de referencia no hayan tenido actividades por parte del cliente;
3. Al abrir una nueva cuenta de inversión, el inversor continental debe proporcionar una declaración por escrito que confirme que todos los fondos utilizados para apoyar las actividades de inversión y las liquidaciones relacionadas provienen de fuentes legales fuera de China continental, entre otros.
Los documentos relacionados muestran que las nuevas medidas regulatorias adicionales solo se aplican a las cuentas de inversión, incluyendo las cuentas de inversión dentro de cuentas bancarias integradas, excluyendo funciones no relacionadas con inversión (como ahorros ordinarios, depósitos a plazo, pagos, préstamos y tarjetas de crédito); además, las medidas adicionales son aplicables a clientes individuales y no a clientes corporativos o institucionales. (Caixin)