La Oficina de Supervisión Financiera de Hong Kong finalmente ha actuado

La investigación y revisión se remontan a enero de 2023, incluyendo principalmente los siguientes 3 puntos:
1. Cerrar las cuentas de inversión abiertas con documentos sospechosos o falsificados, identificando a los clientes cuyas cuentas de inversión hayan sido abiertas desde enero de 2023 o en cualquier otro período especificado por la Oficina de Supervisión Financiera, utilizando documentos sospechosos o falsificados, incluyendo documentos de identificación;
2. Cerrar las cuentas de inversión con saldo cero que permanecen inactivas, específicamente aquellas mantenidas por inversores del continente, y que hasta el 22 de mayo de 2026 (fecha de referencia) no tengan ningún saldo de activos, y en los 12 meses previos a la fecha de referencia no hayan tenido actividades por parte del cliente;
3. Al abrir una nueva cuenta de inversión, se debe obtener una declaración por escrito del inversor del continente confirmando que todos los fondos utilizados para respaldar las actividades de inversión y las liquidaciones relacionadas provienen de fuentes legales fuera del continente chino.