Hong Kong ahora ya no es fácil abrir cuentas. Ahora los bancos comienzan a exigir pruebas de dónde proviene el dinero.

Esta vez, la declaración de origen de fondos adicional en algunos bancos de Hong Kong, en realidad, ya lo dice muy claramente.
Los fondos utilizados para invertir deben provenir de fuentes legales fuera de China continental, y los servicios de inversión relacionados son más adecuados para personas que realmente viven y trabajan en Hong Kong.
Ahora los bancos no es que no quieran clientes, sino que comienzan a hacer una separación de riesgos más seria.
Especialmente en estos dos años, CRS, lucha contra el lavado de dinero, revisión de fondos transfronterizos, estas cosas ya son cada vez más estrictas.
Muchas operaciones que antes se podían hacer por defecto, ahora los bancos comenzarán a exigir que expliques la trayectoria del dinero.
Un cambio muy evidente es que las cuentas en Hong Kong están pasando de ser fáciles de abrir a una mayor conformidad con las regulaciones.
En el futuro, ya sea para abrir cuentas, ingresar fondos o invertir en el extranjero, los bancos valorarán cada vez más si el origen del dinero es claro.
Especialmente para los residentes de la China continental, muchas cosas en el futuro ya no serán una cuestión de si hay canales o no, sino si los fondos pueden soportar la revisión de cumplimiento.
Porque ahora toda la dirección del sistema financiero global, en realidad, es similar: el dinero puede cruzar fronteras, pero su origen debe poder explicarse.
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