Últimamente, al observar las "transferencias por coincidencia" en la cadena, en realidad ya no creo mucho en las coincidencias.

Muchas parecen dramáticas, como si A de repente enviara a B, pero en realidad al desglosarlas es: el mismo grupo de fondos se divide en partes, pasa por uno o dos intermediarios, y luego se separa intencionadamente en el tiempo, finalmente llegando a una dirección que pensabas que no tenía relación.
En pocas palabras, no te apresures a poner etiquetas de "relación", primero explica bien el camino: quién origina los fondos, quién los recibe, dónde se dividen, dónde se agrupan, y de paso revisa si las tarifas y los intervalos de tiempo están "dejando huellas".
Ahora, muchas herramientas y sistemas de etiquetado son criticados por ser lentos y fáciles de manipular, creo que eso es normal, las etiquetas son solo resultados, no pruebas;
yo mismo valoro más las rutas reproducibles y las motivaciones, de lo contrario, la narrativa descentralizada sería contaminada por un montón de "parece que".