Recientemente, he visto a muchas personas fijándose en transferencias grandes en la cadena y en movimientos en las carteras frías y calientes de los intercambios, y luego concluyen con una frase: "El dinero inteligente ha llegado"... En realidad, la imagen de las direcciones solo puede considerarse una "pista", no una "prueba".

Muchas etiquetas se basan en agrupaciones y patrones de comportamiento: la misma tanda de gas, el mismo conjunto de hábitos de firma, la misma ruta de fondos, realmente pueden juntar muchas direcciones para parecer que son "la misma persona/entidad", pero también es muy fácil que diferentes personas en custodia, market makers, operaciones de arbitraje, incluso multi-firma, se mezclen en un "ballena gigante".
Ni mencionar que algunos usan intencionadamente transbordos, divisiones, y puentes cruzados para llevarte por el camino equivocado.
Ahora, al analizar los flujos de fondos, solo pregunto dos cosas: de qué tipo de riesgo proviene el dinero, y a qué tipo de riesgo entra (rendimientos estables/leverage/altcoins de cola larga), y si están dispuestos a "quedarse" en la cadena en lugar de solo pasar por ella. Lo demás... solo para cotillear.
Lo que he aprendido no son trucos, sino no convertir la incertidumbre en certeza.