Honestamente, últimamente cuanto más miro esas "etiquetas/agrupar" en la cadena, más me siento inseguro... La herramienta te pone una ballena/institución/dinero inteligente, se ve genial, pero no estoy seguro de poder confiar en ello en un 100%.

Muchas direcciones usan múltiples firmas + transferencia + división, o simplemente pasan por exchanges, hacen un ciclo de mezclado, y el sistema de etiquetas siempre va un paso atrás, hoy dice que es un proyecto, mañana se convierte en "Ballena número 2".
Ahora lo tomo como un indicador de emociones: ver que el flujo de fondos fluye hacia allí me hace temblar las manos, pero para hacer una orden realmente prefiero revisar varias transferencias originales y quién está en el otro lado.
De todos modos, no tomes la "imagen" como una identificación... una vez que te engañan, lo entiendes.