¡Breaking! La operación de engaño del FBI en la aplicación de la ley ha provocado un estallido en el mercado de criptomonedas, ¿los creadores de mercado revelan haber creado transacciones falsas con sus propias manos, y la última máquina de extracción de los minoristas ha sido destruida?

Hace dos años, una operación de phishing cuidadosamente planificada por el FBI, recién ahora ha llegado a su fin.

Según el anuncio del Departamento de Justicia de EE. UU., en 2025, los ejecutivos de Gotbit, Vortex, Antier y Contrarian, que fueron arrestados o extraditados desde Singapur, han sido sometidos a juicio uno tras otro, y la mayoría ya se ha declarado culpable ante las pruebas concluyentes.

Las pruebas que les dejan sin argumentos, son exactamente sus propias palabras dichas en voz alta.

En octubre de 2024, el FBI anunció una operación llamada "Operation Token Mirrors" contra el sector de las criptomonedas.

A diferencia de investigaciones pasivas anteriores, en esta ocasión tomaron la iniciativa: falsificaron un proyecto llamado NexFundAI, contactaron proactivamente a los creadores de mercado, y preguntaron si podían ayudar a manipular el mercado.

Como resultado, todos estos "creadores de mercado" aceptaron sin excepción.

Las palabras que en su momento alardeaban para mostrar su capacidad, los llevaron posteriormente a la cárcel uno tras otro.

Esta operación reveló la cadena de industrias grises de "inflar volumen de transacciones" y "dibujar velas K" en el mercado de criptomonedas, y también permitió a muchos entender por primera vez cómo se originaba toda esa "alegría" en las monedas.

En 2024, la oficina del FBI en Boston lideró el registro de una empresa falsa, creó un sitio web profesional y un libro blanco, y empaquetó NexFundAI, que usaban para phishing, como un proyecto que combina IA y finanzas, afirmando que podía "generar ingresos pasivos mediante inversión en IA".

El suministro total de tokens era de 100 mil millones, una estrategia común en el mercado.

Tras lanzar los tokens en Uniswap y añadir liquidez, los agentes encubiertos, disfrazados de representantes del proyecto, contactaron proactivamente a varias conocidas empresas de creación de mercado, y plantearon claramente la necesidad de inflar volumen y crear actividad.

Casi todas las empresas contactadas aceptaron.

El FBI grabó toda la conversación y las grabaciones, y rastreó el flujo de fondos en la cadena de bloques, asegurando las pruebas firmemente.

Según la información publicada por el Departamento de Justicia, las empresas de creación de mercado y los agentes encubiertos revelaron casi toda la verdad sobre esta industria gris durante sus intercambios.

Uno de los acusados, ZM Quant, mostró en Telegram un "robot de trading" capaz de generar volumen de transacciones, y describió cómo "hacer diez o veinte transacciones por minuto" para "aumentar el volumen" y "elevar el precio", además de usar múltiples billeteras de trading para evitar que parezca falso.

El empleado de CLS, Andrey Zhorzhes, fue aún más directo: "Tenemos un algoritmo que puede hacer transacciones autónomas, comprar y vender acciones."
"El objetivo de aumentar el volumen de transacciones es... hacer que el token parezca natural y activo, para atraer a más traders."
"Es difícil de rastrear... hemos estado haciendo esto para muchos clientes."
"Sé que son transacciones falsas, y también sé que a la gente quizás no le guste."

Estas dos empresas solo "generaban actividad", mientras que MyTrade se dedicaba a hacer "cortar las cabezas" (estafa).

Según el fundador de MyTrade, Liu Zhou, los objetivos de las transacciones falsas incluían "mostrar actividad continua de trading"; "crear un volumen suficiente para que los exchanges de criptomonedas puedan evitar las tarifas de listado" y "ejecutar maniobras de elevación y venta".

Liu Zhou afirmó que el objetivo en el mercado secundario era buscar otros compradores en la comunidad—aquellos que no conoces o no te importan, porque "debemos hacer que (otros compradores) pierdan dinero para que nosotros ganemos".

Según el anuncio del Departamento de Justicia a finales de marzo, en los últimos dos años, 10 personas han sido acusadas o se han declarado culpables, incluyendo a los notorios ejecutivos de Gotbit. Además, varios ciudadanos extranjeros de Rusia, Serbia e India también han sido acusados.

Irónicamente, la operación de phishing del FBI, además de atrapar a grandes peces, también atrapó a algunos pequeños.

Debido a que NexFundAI estaba demasiado bien disfrazado, y con la cooperación de los manipuladores, las velas dibujadas atrajeron a compradores con dinero real. Cuando la operación terminó y se retiró la liquidez, las pérdidas de estos inversores se hicieron evidentes en la cadena.

Al principio, estos usuarios no sabían a quién acudir para defender sus derechos, hasta que el Departamento de Justicia publicó la información. En un momento, el FBI, objeto de críticas, incluso abrió un canal de compensación para las víctimas, devolviendo el dinero.

Probablemente, esta sea la "reembolso" más única en la historia de las criptomonedas.

Lo más irónico es que, el mismo día en que se publicó el anuncio del Departamento de Justicia, alguien copió el contrato de NexFundAI, lanzó una moneda clon, y usó la misma estrategia de phishing del FBI en un lugar donde previamente "se había hecho la trampa", logrando ingresos de 127,000 dólares en un solo día.

En 2025, el FBI realizó otra operación similar, mediante un proyecto llamado Lexobit, que volvió a sacar a los manipuladores, ayudando a la firma TRM Labs a recopilar evidencia en la cadena. Gotbit volvió a ser víctima. Los investigadores indicaron que, en 1221 transacciones de un proyecto, 1209 (99%) se podían rastrear hasta las billeteras de Gotbit.

En junio de 2025, la corte confiscó activos por valor de 1.2 millones de USDT de un ejecutivo de Gotbit, Antoine Tsao, en una dirección, que coincidía con la dirección de pago utilizada por los agentes encubiertos.

En una conversación con los investigadores, Antoine Tsao dejó claro: "No hacemos juicios morales."

El plan "Operation Token Mirrors" aún no ha terminado, y se seguirán exponiendo las manos ocultas detrás de las subidas y bajadas extremas del mercado.

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