Anoche busqué el cargador durante mucho tiempo, y de paso revisé esa especie de "transferencia por coincidencia" en la cadena. Muchas personas al ver que A transfiere a B, y B inmediatamente transfiere a C, empiezan a imaginar que es el mismo grupo lavando dinero de un lado a otro... pero en realidad, desglosar la ruta es bastante parecido a una carrera de relevos: algunos son la consolidación/dispersión de las carteras calientes de los intercambios, otros son puentes entre cadenas que primero reciben y luego envían, y algunos más son varias cuentas pequeñas alimentando gas o acumulando tarifas en un mismo contrato, y si el tiempo es cercano, parece "muy coincidencial".

Recientemente, Meme y celebridades están haciendo llamadas de compra otra vez, y la atención se mueve tan rápido como un reloj que hace tic-tac, tic-tac, los novatos son los más propensos a ver "información privilegiada" en estas "coincidencias". En definitiva, primero hay que entender quiénes son los personajes en cada salto: si son personas, contratos o intermediarios; luego verificar si hay flujo de fondos de regreso o si las mismas direcciones aparecen repetidamente. No te apresures a ser detective, porque la última parte generalmente no recompensa la diligencia.