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India Desmantela una Red de Criptomonedas y Terrorismo de ₹226 Cr ($27M)
La CID de Gujarat arrestó a 9 personas en una masiva red de criptomonedas en la web oscura. Aquí está la verdadera historia 👇
Datos Rápidos
✅ ₹226.54 Cr ($23.96M) rastreados
✅ Provocado por un sitio de drogas en la web oscura
✅ Enlaces con Hamas, Houthis, IRGC, Garantex y red de drogas del Reino Unido
El lavado de dinero en la vía delictiva dinero de drogas ➡️ Criptomonedas ➡️ $USDT ➡️ Hawala ➡️ Efectivo
Mito de Monero Desmentido
Solo ₹2 Cr (~$240K) involucrados en $XMR. La verdadera fuerza de trabajo fue Tether (USDT), no monedas de privacidad.
Cuentas bancarias acusadas vinculadas a 935 denuncias de fraude cibernético en toda India. El comercio minorista fue la verdadera víctima.
Qué sigue: Espere controles más estrictos de KYC, controles en intercambios y vigilancia de billeteras en India.