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Trump firmó una nueva orden hace 2 días, con la intención de investigar estrictamente las operaciones bancarias de personas no estadounidenses en EE. UU.
Según la información en el sitio web de la Casa Blanca, Trump encargó al Departamento del Tesoro emitir directrices oficiales dirigidas a las instituciones financieras, exigiendo identificar y reportar comportamientos sospechosos como evasión del impuesto sobre la nómina, ocultación de la verdadera identidad del titular de la cuenta, pagos de salarios fuera de libro, entre otros.
Se informa que esta orden ejecutiva, bajo el pretexto de «restituir la integridad del sistema financiero y prevenir riesgos estructurales», instruye al Departamento del Tesoro, a la Oficina de Protección Financiera del Consumidor y a las agencias regulatorias financieras federales a emitir nuevas regulaciones en un plazo de 60 a 180 días.
El contenido principal incluye: exigir a las instituciones financieras fortalecer la diligencia debida con respecto a clientes sin autorización laboral y sus empleadores; incluir «posible deportación y pérdida de ingresos» como factores en la evaluación de la capacidad de pago de los préstamos; y realizar una estricta supervisión de actividades financieras ilegales que utilicen números de identificación fiscal personal (ITIN), empresas fachada, transacciones fragmentadas y otros métodos para evadir la Ley de Secreto Bancario.