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ÚLTIMA HORA: La SFC de Hong Kong refuerza los controles de apertura de cuentas y onboarding tras una revisión que encontró debilidades en la diligencia debida y un posible uso de documentos falsificados.
Estándares más altos, verificaciones de riesgo transfronterizo y una supervisión continua más estricta podrían afectar a las empresas con licencia y los flujos relacionados. ...