Jane Street demandada: se sospecha que usó mensajes internos de Telegram para escapar antes del colapso de Terra y obtener ganancias en corto por 134 millones de dólares

Autor: CoinDesk

Traducido por: Deep潮 TechFlow

Resumen de Deep潮: La principal firma de comercio de Wall Street, Jane Street, fue acusada de obtener información privilegiada a través de chats secretos en Telegram antes del colapso de Terra, vendiendo en corto con precisión y obteniendo ganancias de 134 millones de dólares. Esta demanda no solo revela la ventaja informativa de los gigantes financieros tradicionales en el mercado de criptomonedas, sino que también, tras la decisión judicial en 2023 de considerar UST y Luna como valores, proporciona una base legal más sólida, siendo de gran valor para que los inversores comprendan el comportamiento institucional y la manipulación del mercado.

Una de las mayores firmas de comercio de Wall Street, Jane Street Group, fue acusada de vender 192 millones de dólares en TerraUSD (UST) antes del colapso de Terra en mayo de 2022, a través de un canal privado de Telegram con empleados internos de Terraform Labs, según documentos judiciales desclasificados recientemente por un tribunal de Manhattan.

La demanda fue presentada por el administrador de la quiebra de Terraform, y tras una revisión la semana pasada, se redujeron ciertos contenidos, revelando nuevos detalles sobre cómo Jane Street obtuvo información no pública durante el colapso del ecosistema Terra.

Jane Street negó las acusaciones iniciales presentadas en febrero, calificándolas de "desesperadas" y "sin fundamento", y solicitó al tribunal que desestimara el caso.

Según la demanda, la ventaja informativa de Jane Street supuestamente provino de un canal secreto de Telegram entre Bryce Pratt, ex pasante de Terraform (que en ese momento trabajaba en Jane Street), y sus antiguos colegas de Terraform.

El administrador de la quiebra afirmó que este contacto ayudó a Jane Street a vender posiciones en UST cerca de su valor nominal antes del colapso del token estable algorítmico, y luego a abrir posiciones en corto, logrando una ganancia de aproximadamente 134 millones de dólares cuando el ecosistema de 40 mil millones de dólares de Terra se desplomó.

En una comunicación interna citada en la demanda, Pratt supuestamente bromeó diciendo que sus colegas deberían estar "algo contentos" por tener "ventaja informativa".

Con esta ventaja, Jane Street supuestamente vendió toda su posición en UST el 7 de mayo de 2022, vaciando aproximadamente 193 millones de tokens. La mayor operación fue la venta de 85 millones de dólares en UST en Curve Finance, ocurrida solo nueve minutos después de que Terraform retirara silenciosamente 150 millones de dólares en liquidez de ese mismo pool.

Esta transacción es importante porque el análisis posterior al colapso de Terra se centró en una gran operación en Curve que ayudó a desconectar el token de su anclaje de 1 dólar. La demanda ahora acusa a esa billetera de pertenecer a Jane Street.

Cuando una firma de análisis de criptomonedas informó posteriormente a un contacto de Jane Street que la firma "había obtenido una gran ganancia", las comunicaciones internas citadas en el caso muestran que los operadores estaban preocupados por cómo se identificaría su billetera y discutieron cómo "desactivarla".

"Esta demanda surge en un contexto donde se sabe que las pérdidas de los poseedores de Terra y Luna fueron causadas por un fraude multimillonario llevado a cabo por la gerencia de Terraform Labs", dijo un portavoz de Jane Street. "Como se demostró en la moción de desestimación presentada ante el tribunal el mes pasado, defenderemos enérgicamente nuestra posición contra estas acusaciones sin fundamento y oportunistas."

La demanda también menciona a los cofundadores de Jane Street, Robert Granieri, y al operador Michael Huang. Acusa a la firma de violar las leyes federales de valores y la Ley de Comercio de Mercancías, buscando recuperar ganancias para pagar a los acreedores.

En 2023, un fallo de un tribunal federal en otro caso de la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. confirmó que UST y Luna califican como valores, fortaleciendo la base legal de la nueva demanda.

La demanda afirma que, el 18 de mayo de 2022, cinco días después de que UST tocara fondo, Jane Street entregó a un director de investigación de Terraform una oferta de trabajo. Él se incorporó dos semanas después.