Acabo de ver un caso muy absurdo, Wang Shuiming, de Anxi, Fujian, está involucrado en el mayor caso de lavado de dinero en Singapur, y ya ha sido arrestado en Montenegro, donde será extraditado a su país. Este tipo y su socio Su Weiyi hicieron cosas que son como una matrioska de capas.

Su Weiyi es el dueño detrás de la plataforma de criptomonedas Atom Asset Exchange en Hong Kong, que de repente desapareció en noviembre de 2022, llevándose 16.74 millones de dólares de Hong Kong. Más tarde, en 2024, fue arrestado por la policía de Hong Kong. Pero lo más impresionante es que este Su Weiyi también tiene varias empresas con otros socios, y sorprendentemente, hay conexiones con el exalcalde filipino de origen chino, Guo Huaping, quien fue condenado.

Hablando del contexto del caso de Wang Shuiming, en agosto de 2023, la policía de Singapur arrestó a diez personas de una sola vez, todos de Fujian, conocidos como la "Pandilla de Fujian", y desmantelaron el mayor caso de lavado de dinero en la historia de Singapur, que involucra 3 mil millones de dólares de Singapur, aproximadamente 16 mil millones de RMB. Estas personas tenían pasaportes de varios países y usaron documentos falsificados, empresas pantalla y criptomonedas para "blanquear" el dinero de las estafas y juegos de azar ilegales en el sudeste asiático, invirtiéndolo en activos de alta gama en Singapur y en el extranjero.

Wang Shuiming tiene una gran cantidad de activos fuera de Singapur, invirtiendo 32 millones en empresas nacionales, además de una fábrica valorada en varios millones, dos apartamentos en Xiamen por 20 millones, y en cuentas bancarias en Hong Kong tiene 2 millones de HKD y 110,000 dólares en criptomonedas. Este tipo realmente sabe esconder su dinero.