Al atravesar la estructura offshore y los controladores reales de fideicomisos familiares, la firewall de los viejos dineros está a punto de fallar

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MeNews
Primera condena en Hong Kong por un caso penal de CRS, declaración forzosa de activos criptográficos incluida en CRS 2.0
Un cliente de banca privada en Hong Kong fue condenado a 6 meses de prisión y multado con 500,000 HKD por declarar información falsa en CRS, siendo la primera condena penal por CRS en la región, lo que marca un endurecimiento en la aplicación de la ley. CRS 2.0 y CARF actualizarán el intercambio global de información, con entrada en vigor en 2026, Hong Kong planea implementar regulaciones relacionadas en 2027, completar la legislación de CARF en 2026 y lanzar el intercambio transfronterizo de activos criptográficos en 2028. Cambio central: incluir los activos criptográficos en la declaración obligatoria, los residentes fiscales dobles deben declarar en todas las jurisdicciones sin opción, fortalecer la penetración y reporte de estructuras offshore como empresas fantasmas y fideicomisos familiares, y reportar la información del control final real.
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