Hoy quiero compartir un tema que todos los que participan en crypto deben entender claramente: qué significa scam y cómo protegerse de los estafadores.

Scam en inglés significa estafa, una acción negativa en la que individuos u organizaciones intentan apropiarse de los activos de otros, especialmente dinero en criptomonedas. Las personas que realizan estas acciones se llaman Scamer y serán castigadas si son descubiertas. Hoy en día, con el desarrollo de internet, las formas de estafa son cada vez más sofisticadas y complejas, con un alcance que puede extenderse a muchos países, afectando a millones de víctimas.

He conocido a muchas personas que han sido víctimas de scam en este mercado. Caen en la trampa por varias razones: algunos no se dan cuenta de que han sido engañados, pero también hay quienes saben que es una estafa pero aún así participan por las altas ganancias. Por ejemplo, los proyectos Ponzi: los que pagan a los inversores con el dinero de nuevos participantes, por lo que cuanto antes inviertas, más beneficios tendrás. Pero cuando ya no hay nuevos inversores o la cantidad es demasiado grande, el esquema colapsa y los inversores pierden todo.

Existen muchas formas de scam que debes conocer. La primera es Scam ICO, una modalidad popular desde 2017. Los estafadores crean un nuevo proyecto de criptomonedas, lo promocionan con promesas grandes, incluso contratan KOLs para darles credibilidad. Después de recaudar una gran cantidad de dinero mediante ICO, abandonan el proyecto, toman el dinero y desaparecen. Las señales de advertencia incluyen proyectos sin soluciones reales, equipos con identidad oculta o antecedentes de estafa, sitios web y whitepapers deficientes, y hojas de ruta poco claras.

La segunda es el retiro de liquidez, que suele ocurrir en DEX como Uniswap, PancakeSwap, Sushiswap. Al principio, el proyecto se desarrolla de manera muy profesional, pero después de lanzar el token, retiran toda la liquidez. Las señales son una liquidez muy baja, que puede ser bloqueada o retirada en cualquier momento, y promesas de altas tasas de interés APY.

La forma de prevenirlo es investigar cuidadosamente antes de invertir: verificar si el proyecto realmente necesita blockchain, cómo es la comunidad, cómo funciona el tokenomics. Recomiendo revisar el contrato inteligente para ver si los holders y fundadores muestran signos negativos. Además, cuando conectes tu wallet a un sitio web, asegúrate de que sea realmente confiable y seguro. Cuando ya no sea necesario, revoca los permisos de acceso para evitar que te puedan aprovechar.

Qué significa scam en realidad es una lección costosa para cualquiera que quiera tener éxito en el mercado crypto. Espero que estos consejos te ayuden a proteger tus activos. Si tienes dudas, comenta para que podamos discutir juntos.