Acabo de recibir muchas preguntas de amigos sobre proyectos fraudulentos en crypto, así que decidí escribir una publicación de resumen para que todos puedan consultarla.

Primero, ¿qué es una estafa? En términos simples, es una acción de engaño por parte de individuos u organizaciones para apoderarse de bienes, especialmente dinero digital. Los que llevan a cabo estas acciones se llaman Estafadores y serán castigados si son descubiertos. Con el desarrollo de internet, las formas de engaño se vuelven cada vez más sofisticadas, complejas y pueden extenderse a muchos países, afectando a millones de víctimas.

Al participar en crypto, generalmente escucharás el término "ser Scam" — es decir, caer en una trampa de engaño. Lo notable es que muchos inversores saben que es una estafa pero aún así participan por las altas ganancias. Un ejemplo típico es el esquema Ponzi, donde los que entran después pagan a los anteriores, beneficiando a los que entraron temprano. Pero cuando ya no hay nuevos miembros o la cantidad es demasiado grande, el esquema colapsa y los inversores pierden dinero.

Existen muchas formas de scam que son comunes en el mercado. Una de las formas tradicionales de engaño es el Scam ICO — que apareció en masa en 2017. Los estafadores lanzan nuevos proyectos de criptomonedas, hacen una promoción masiva, contratan KOLs para crear confianza, y luego emiten tokens a través de ICO para recaudar fondos. Después de obtener una gran cantidad de dinero, abandonan el proyecto y desaparecen. Las señales de advertencia incluyen: proyectos sin soluciones claras, equipos anónimos o con antecedentes de scams, sitios web o whitepapers deficientes, y hojas de ruta poco claras.

Otra forma es retirar liquidez (Rug Pull) en exchanges descentralizados (DEX). El proyecto inicialmente desarrolla un producto sólido, lanza tokens y los lista en Uniswap, PancakeSwap o Sushiswap. Las señales de alerta son: baja liquidez, liquidez que puede retirarse en cualquier momento, promesas de APY altas que no son realistas. También existen métodos como bloquear funciones de compra/venta de tokens o hackear el propio proyecto para vender grandes cantidades de monedas.

Para prevenir, debes investigar cuidadosamente antes de invertir: ¿cuál es la solución del proyecto?, ¿realmente necesita blockchain?, ¿cómo es la comunidad?, ¿cómo es la tokenómica? Actualmente hay muchas herramientas para verificar contratos inteligentes y detectar si los holders o fundadores muestran signos sospechosos. Cuando conectes tu wallet a un sitio web, asegúrate de que sea confiable y seguro, y luego revoca permisos para evitar que te puedan manipular.

En resumen, entender las formas de scam te ayudará a proteger mejor tus activos. Invierte con inteligencia, siempre investiga bien antes de comprometer fondos. Si tienes alguna duda, deja un comentario para discutir juntos.