Recientemente circuló un caso en el mundo de las criptomonedas que me sorprendió mucho. Alguien compraba y vendía USDT con tarjeta bancaria para ganar diferencia, con un flujo de 6.8 millones, y fue condenado a 3 años. La acusación fue por encubrimiento y ocultación de ganancias ilícitas. Muchas personas ni siquiera se dan cuenta de cuán grande es el riesgo de fraude con Ucoin que hay detrás de esto.

He hecho un resumen, las personas comunes que compran y venden Ucoin y son condenadas, principalmente están relacionadas con estos delitos.

Primero, el delito de ayuda al delito. Es posible que hayas recibido fondos de estafa sin saberlo. Un caso, B vendió 100,000 U, y el comprador resultó ser un grupo de estafadores, y finalmente fue condenado a un año y medio. Así de simple.

Luego está el delito de encubrimiento y ocultación de ganancias ilícitas. Este es más grave. Si sabes que los fondos tienen problemas y aún así ayudas a transferir, eso es el fin. El caso del A antes mencionado fue así, sabiendo que el comprador era un grupo de lavado de dinero, continuó con la transacción de 2.4 millones, y fue condenado a 3 años y 2 meses. Los participantes en fraudes con Ucoin suelen caer en esto paso a paso.

También está el delito de operación ilegal. La reventa de USDT en realidad equivale a una transacción de divisas no autorizada. Alguien abrió una plataforma OTC, con transacciones superiores a 300 millones, y fue condenado a 5 años. Esto no es una broma.

Muchas personas piensan que sus operaciones son seguras, pero en realidad están en un error. Por ejemplo, ¿pensar que no hay problema si no participas en una estafa? No, transferir fondos ilícitos indirectamente también es ilegal. ¿O que las transacciones en efectivo son más seguras? Tampoco, si el origen del efectivo no es claro, también se sospecha de lavado de dinero. Y hay quienes dicen que solo hacen transacciones entre conocidos, pero si el vendedor es arrestado, tú también puedes ser implicado.

¿Cuáles son los criterios clave para la condena? Primero, si los fondos tienen origen en una estafa, aunque sea una sola vez. Segundo, si el volumen de transacciones es grande o frecuente, con más de 200,000 en flujo puede abrirse un caso. Tercero, si usas herramientas anónimas, como Telegram, esto puede ser fácilmente considerado como "conocimiento" del delito.

Mi consejo es, detener las transacciones fuera del mercado. No pienses que todo está bien solo porque el banco desbloqueó los fondos. Si te llaman a declarar, pide ver la credencial del oficial, revisa cada punto antes de firmar, y contacta a un abogado en el primer momento.

¿Y qué hacer si ya estás siendo investigado? Imprime los extractos bancarios y sella con sello, organiza la información de los destinatarios de las transacciones, y prepárate para presentar pruebas de origen legal de los fondos. Todo esto debe estar listo.

Por último, recuerda que USDT es una propiedad virtual, pero no es moneda de curso legal. La reventa profesional de USDT equivale a una transacción de divisas no autorizada. Si recibiste fondos ilícitos y no detienes las transacciones de inmediato, es muy probable que se considere que tienes "conocimiento". Los casos de fraude con Ucoin aumentan cada vez más, y no son alarmismos.