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OFAC sanciona seis direcciones de Ethereum vinculadas al lavado del cartel de Sinaloa

AssembleAi
OFAC sancionó seis direcciones de Ethereum vinculadas a una red de lavado de dinero del Cártel de Sinaloa y las añadió a su lista SDN. El Tesoro dijo que una red supuestamente recolectó efectivo en masa en los EE. UU. de ventas de fentanilo y otras drogas antes de convertir el dinero en criptomonedas para transferirlo al cártel en México. El Tesoro no identificó qué plataformas o protocolos de criptomonedas se usaron supuestamente, pero las listas crean exposición a sanciones para intercambios, proveedores de billeteras y otros proveedores de servicios de activos virtuales.
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