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Nexfundai acción: cuando los agentes de la ley entienden más sobre emisión de monedas que los estafadores, todos los 18 acusados probablemente están confundidos
El comentarista de criptomonedas Evan Luthra y Carl Moon afirman que el FBI se disfrazó de equipo de proyecto, utilizando un token ERC-20 llamado Nexfundai (con un total de 10 mil millones) para contactar a los creadores del mercado, ayudando a fabricar transacciones falsas.
Moon dice que el FBI también lanzó su propio token criptográfico para atrapar a los estafadores.
Nexfundai es parte de la "Operación de espejo de tokens", destinada a revelar actividades como lavado de dinero y manipulación para subir y vender.
Luthra afirma que empresas como Gotbit, Mytrade, CLS Global, ZM Quant, entre otras, son los acusados en esta operación.
Se acusó a 18 personas y entidades, y CLS Global fue multada con 428,000 dólares por transacciones de lavado de dinero relacionadas, además de ser prohibida de operar en EE. UU. durante tres años.