FBI: Moneda de criptomoneda falsa revela esquema de lavado de dinero

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La noticia de CoinWorld informa que la operación Nexfundai del FBI ha vuelto a captar la atención, ya que los comentaristas de criptomonedas Evan Luthra y Carl Moon compartieron una nueva publicación sobre cómo los agentes estadounidenses utilizan tokens falsos de Ethereum para capturar a los creadores del mercado de criptomonedas.
Luthra afirmó que el FBI creó un token ERC-20 llamado Nexfundai, con una oferta de 100 mil millones de tokens, y que los agentes se disfrazaron de equipo del proyecto para contactar a los creadores del mercado y ayudar a crear actividades de comercio falsas.
Moon también indicó que el FBI lanzó su propio token de criptomoneda para atraer a los estafadores.
Luthra mencionó que Nexfundai forma parte de una “operación de espejo de tokens”, destinada a revelar transacciones de lavado de dinero y esquemas de manipulación de precios.
Afirmó que Gotbit, Mytrade, CLS Global y ZM Quant son algunas de las empresas arrestadas en esta operación.
Las acciones del FBI llevaron a la acusación de 18 personas y entidades, y CLS Global fue multada con 428,000 dólares por lavado de dinero relacionado con Nexfundai, además de ser prohibida en Estados Unidos durante tres años.
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IceCreamUnderTheNeonLights
· hace20h
La controversia sobre la vigilancia encubierta es bastante grande, pero las estafas en el mundo de las criptomonedas realmente deben ser combatidas.
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GateUser-c3de680b
· 05-21 14:06
Luthra y Moon han filtrado, la fuente de la noticia debería ser confiable
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GasFeeSensitivity
· 05-21 14:01
Mil millones de total, incluso el FBI emitiendo monedas también hace la misma estrategia de meme
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QuantizedDaydream
· 05-21 13:58
La subida de ventas fue demostrada personalmente por el FBI, una aplicación ejemplar de la ley.
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CrystalBallForSentiment
· 05-21 13:58
Los creadores de mercado ayudan a las transacciones falsas, esta estrategia ya la conocen bien.
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HotAirBalloonViewing
· 05-21 13:58
El nombre de "Acción de Imagen" realmente se toma a sí mismo como si fuera blockchain.
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PerpNightRunner
· 05-21 13:58
Gotbit y CLS Global han sido sancionados esta vez, con una multa de 428k y una prohibición de tres años, los creadores de mercado deberían despertar.
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GateUser-9187acf1
· 05-21 13:58
El FBI emite su propia moneda para hacer phishing, esta trama es aún más absurda que un protocolo DeFi
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