Terraform Acusa a Jane Street de aprovechar un grupo secreto de Telegram

En resumen

• El administrador de Terraform Labs alegó en una demanda enmendada que Jane Street utilizó un chat secreto de Telegram para recibir información privilegiada de empleados de Terraform antes del colapso de Terra.
• La denuncia afirma que Jane Street vendió toda su posición de 192 millones de dólares en TerraUSD el 7 de mayo de 2022, horas antes de que la stablecoin perdiera su paridad.
• Las operaciones alegadas ocurrieron antes de la implosión de 40 mil millones de dólares de Terra, que posteriormente provocó una contagio cripto más amplio, llevando a la bancarrota a varias empresas.

El administrador de Terraform Labs, Todd Snyder, alegó en una demanda enmendada presentada el lunes que los operadores de Jane Street usaron un chat privado para obtener información privilegiada de empleados de Terraform, antes de vender toda la posición de 192 millones de dólares en TerraUSD de la firma horas antes del colapso de la stablecoin. Snyder, el administrador designado por el tribunal del plan de Terraform Labs, acusó a la firma de comercio cuantitativo Jane Street, al cofundador Robert Granieri y a los operadores Bryce Pratt y Michael Huang de comercio con información privilegiada y de apostar en corto en los tokens Terra durante la caída de 40 mil millones de dólares en mayo de 2022. El documento afirma que los operadores de Jane Street crearon una “cadena secreta de mensajes” que involucraba a empleados actuales y anteriores de Terraform, llamada “El secreto de Bryce” en honor a Pratt, un ex pasante de Terraform que luego se unió a Jane Street como desarrollador de sistemas. La demanda enmendada amplía una demanda que Snyder presentó por primera vez en febrero, marcando el segundo caso importante presentado por el fideicomiso de liquidación de Terraform contra una firma de comercio de alta frecuencia vinculada a la implosión del ecosistema.

Jane Street intentó desestimar la demanda original en abril, argumentando que era un intento sin mérito por parte del patrimonio de bancarrota de Terraform de desviar la culpa del colapso. Según la última denuncia, el chat fue creado el 22 de febrero de 2022, entre Pratt y dos ex colegas de Terraform, incluido el Jefe de Desarrollo Comercial de Terraform. Un participante le dijo a Pratt en el chat, "bro, todos sabemos quién es el comprador. es donde trabajas," antes de nombrar a "Jane Streeeeeeeet," según la denuncia. El documento afirma que Pratt continuó contactando a sus contactos en Terraform para obtener "información defi" que Jane Street "tenía mucha hambre de," enviando a menudo solicitudes por Telegram con la instrucción "no compartas por favor."

El 7 de mayo de 2022, Jane Street deshizo su participación y vendió toda su posición de 192 millones de UST en un solo día, todo efectivamente en paridad con el dólar, justo horas antes de que la stablecoin comenzara su colapso, según la denuncia. El documento afirma que Jane Street luego apostó en corto a UST y Luna después de conocer detalles de un esfuerzo de rescate confidencial, ganando finalmente más de 134 millones de dólares en las operaciones. También afirma que Jane Street intentó posteriormente "minimizar este tipo de visibilidad en adelante" desactivando las billeteras vinculadas a las operaciones después de que un contacto de Blocktower le dijo a la firma que un grupo experto en análisis en cadena había concluido que Jane Street "ganó mucho" con su actividad. “Esta demanda es un intento transparente de obtener dinero cuando está bien establecido que las pérdidas sufridas por los titulares de Terra y Luna fueron el resultado de un fraude multimillonario perpetrado por la gestión de Terraform Labs,” dijo un portavoz de Jane Street a Decrypt. Añadieron que, “Como se demuestra en la moción para desestimar presentada en el tribunal el mes pasado, nos defenderemos enérgicamente contra estas reclamaciones infundadas y oportunistas.” Decrypt se ha puesto en contacto con el fideicomiso de liquidación de Terraform Labs para comentarios. Nic Puckrin, analista macro y cofundador de Coin Bureau, dijo a Decrypt que el comercio con información privilegiada sigue siendo especialmente difícil de controlar en cripto porque “las líneas entre la creación de mercado, los flujos de información privilegiada y los canales de comunicación informales han sido históricamente más difusas.” Sin embargo, señaló que las criptomonedas tienen una gran ventaja sobre las finanzas tradicionales: “datos en cadena transparentes.”

“Ese nivel de visibilidad puede facilitar mucho a los investigadores rastrear flujos de fondos, patrones de comercio y actividad en billeteras” para probar o refutar las acusaciones, agregó Puckrin.  La caída de Terra Terraform colapsó en mayo de 2022 después de que la stablecoin algorítmica TerraUSD perdiera su paridad con el dólar, enviando la token hermana Luna desde más de 60 dólares a fracciones de centavo en pocos días. La implosión de aproximadamente 40 mil millones de dólares de Terra desató una contagio cripto que derribó a grandes firmas, incluyendo Celsius, Three Arrows Capital, Voyager y eventualmente FTX, mientras borraba billones en valor de mercado. Terraform buscó protección bajo el Capítulo 11 en Delaware en enero de 2024, y posteriormente se estableció un fideicomiso de liquidación para buscar recuperaciones en nombre de los acreedores. El cofundador Do Kwon, extraditado desde Montenegro para enfrentar cargos en EE. UU., se declaró culpable de conspiración y fraude electrónico en diciembre y ahora cumple una condena de 15 años de prisión.