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Cómo el FBI atrapó al mayor cartel de lavado de trading de criptomonedas con un token falso en UNISWAP
El FBI creó un token ERC-20 real llamado NexFundAI.. Lo listó en Uniswap.. Construyó un sitio web.. Prometió "inversiones impulsadas por IA"..
Luego esperaron..
Lo que atraparon
✅ Gotbit: Dirigido por un ruso de 26 años. Mantenía hojas internas etiquetadas como "volumen falso" vs "volumen de mercado". Ofrecía falsificar el volumen diario de $1M por solo $200.
✅ MyTrade: El fundador se llamaba a sí mismo "el cerebro". Dijo en una llamada grabada: "Hacemos que el gráfico parezca una montaña rusa agradable.. Tenemos que hacer que pierdan dinero para obtener ganancias".
✅ CLS Global: Con sede en Dubái. Los bots generaron la gran mayoría del volumen de NexFundAI. Ofrecían sincronizar picos falsos con noticias falsas.
✅ ZM Quant: Bots que ejecutaban de 10 a 20 operaciones por minuto en decenas de carteras para parecer orgánico.
El daño
🔹 18 individuos y entidades acusados
🔹 Más de $25 millones en criptomonedas confiscadas
🔹 Más de 60 tokens marcados por lavado de trading
🔹 CEO de Gotbit, Aleksei Andriunin, 8 meses de prisión + $23M confiscación
🔹 La meme coin Saitama alcanzó una capitalización de mercado de $7.5 mil millones.. construida completamente sobre volumen falso
La actualización de 2026
El FBI lo volvió a hacer con un nuevo token llamado Lexobit. 10 ejecutivos más acusados en Gotbit, Vortex, Antier y Contrarian. 3 CEOs extraditados desde Singapur.
¿La respuesta de Gotbit cuando se le preguntó sobre pump and dumps?
"Tomamos el 2% de las liquidaciones y no juzgamos"
La dura verdad para los minoristas
👉 El volumen es falso.. Los gráficos están pintados.. El impulso está fabricado..
👉 Cada vez que compras un token porque "el gráfico parece alcista".. Podrías ser la liquidez de salida.
👉 Si el gráfico parece demasiado limpio.. Si los picos de volumen parecen perfectos.. Si las velas parecen pintadas.. Pregunta por qué.
No es asesoramiento financiero. SIEMPRE INVESTIGA POR TU CUENTA