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Red de lavado de dinero en criptomonedas relacionada con la sanción de Estados Unidos y el cartel de Sinaloa

MarsBitNews
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Noticias de Mars Finance, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EE. UU. (OFAC) anunció sanciones contra dos redes de lavado de dinero relacionadas con el Cártel de Sinaloa, involucrando a más de diez personas y entidades. Una de las redes es acusada de convertir en criptomonedas las ganancias en efectivo de la venta de fentanilo y otras drogas, y transferirlas a altos mandos del Cártel de Sinaloa en México. OFAC indicó que la red realiza lavado de dinero mediante la recepción de efectivo en EE. UU., transferencias en criptomonedas y con intermediarios mexicanos relacionados con la facción “Los Chapitos”. “Los Chapitos” están controlados por Ivan, hijo del “Enano” Guzmán, y Alfredo Guzmán Salazar. Los sancionados incluyen a Armando de Jesús Ojeda Avilés, sospechoso de liderar la red de lavado de dinero, y a Jesús González Penuelas, responsable de otra organización de tráfico y lavado de dinero. OFAC afirmó que dicha organización recolecta grandes cantidades de efectivo en EE. UU., las convierte en criptomonedas y las transfiere de regreso a México. Según las medidas de sanción, los activos de las personas y entidades relacionadas en EE. UU. serán congelados, y a los ciudadanos y empresas estadounidenses se les prohíbe realizar transacciones con ellos.
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GateUser-b665e41c
· hace5h
Dos redes se caen al mismo tiempo, lo que indica que el trabajo de inteligencia se ha hecho bastante, y se ha logrado la coordinación entre off-chain y on-chain.
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OtcMoonwalker
· hace20h
Los activos de Jesus Gonzalez Penuelas, si se hubieran introducido temprano en los pools de liquidez DeFi, la dificultad de congelarlos se habría duplicado
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ColdWalletUnderTheNeonLights
· hace22h
El Grupo Sinara ya está jugando con criptomonedas, el sistema tradicional de lucha contra el lavado de dinero debe reflexionar
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Can'tSleepWithoutSigningThe
· hace22h
Los ciudadanos estadounidenses tienen prohibido comerciar, ¿entonces cómo ejecutan los protocolos DeFi? Los contratos inteligentes no consideran la nacionalidad.
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ForkItAnyway
· hace22h
Efectivo→USDT→México, este diseño de ciclo cerrado está bastante profesional, pero lamentablemente se topó con la mira de OFAC.
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GateUser-06596f3b
· hace22h
Armando de Jesus Ojeda Aviles, he tomado nota de este nombre, a ver si se puede rastrear alguna pista en la cadena.
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AirdropMileCounter
· hace22h
La lista de sanciones se ha ampliado nuevamente, pero ¿se puede congelar y limpiar una dirección de billetera?
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SandwichDodger
· hace22h
Los Chapitos esta gente finalmente está en la lista, la relación entre el dinero del narcotráfico en México y las criptomonedas debería haberse investigado exhaustivamente.
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GateUser-34d2b0ab
· hace22h
La tecnología de rastreo en la cadena debe actualizarse; esta forma de cambiar efectivo por criptomonedas y luego cruzar fronteras es demasiado clásica.
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