Hong Kong United 9 regions arrest over 3,000 people for cross-border fraud and money laundering, with some illicit funds converted into stablecoins

Deep Tide TechFlow Noticias, 21 de mayo, según el comunicado de prensa de la Región Administrativa Especial de Hong Kong, la policía de Hong Kong anunció que en colaboración con las autoridades de cumplimiento de la ley de Singapur, Corea y Tailandia, entre otros 9 países y regiones, llevaron a cabo una operación contra actividades de fraude transfronterizo y lavado de dinero. La operación se realizó del 10 de marzo al 7 de mayo, con un total de 3,018 personas arrestadas, involucrando más de 138,000 casos de fraude, con una pérdida total de aproximadamente 752 millones de dólares (alrededor de 5,89 mil millones de HKD).

Durante la operación, las autoridades congelaron un total de 101,989 cuentas bancarias y lograron interceptar aproximadamente 161 millones de dólares (alrededor de 1,26 mil millones de HKD) en fondos fraudulentos, de los cuales la policía de Hong Kong arrestó a 870 personas y confiscó aproximadamente 539 millones de HKD. El caso más grande involucró a una empresa de Singapur que fue estafada con 36 millones de dólares (alrededor de 280 millones de HKD), fondos que posteriormente fluyeron a varias cuentas bancarias en Hong Kong y otras regiones, de las cuales aproximadamente la mitad fue convertida en stablecoins y dispersada en diferentes carteras de activos virtuales. Tras el seguimiento policial, se logró congelar 20 millones de dólares en fondos. La investigación muestra que la tendencia de lavado de dinero a través de plataformas de activos virtuales por parte de grupos de estafadores está en aumento, y las regiones deben continuar mejorando la capacidad de respuesta mediante el intercambio de inteligencia y mecanismos de colaboración para abordar delitos relacionados con activos virtuales.