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El nombre GPD Holdings suena a una empresa fachada.
La demanda solicita que el tribunal declare que las acciones de Coinflip violan la Ley de Comercio de Mercancías de Missouri, y que ordene detener sus operaciones en Missouri, recuperar las pérdidas de los consumidores y multar con 1000 dólares por cada infracción, con un máximo de 1.826 millones de dólares.
La oficina de Hanaway indicó que el caso involucra actividades fraudulentas que utilizan cajeros automáticos de criptomonedas para transferir rápidamente fondos de las víctimas, transacciones que suelen ser difíciles de rastrear y en las que las tarifas no se divulgan claramente.