La transparencia en la cadena se ha convertido en una espada de doble filo, los narcotraficantes también saben cómo usar USDT para huir.

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MarsBitNews
El Departamento del Tesoro de EE. UU. sanciona a un narcotraficante que utilizaba criptomonedas para lavar dinero
Según Bloomberg, el Departamento de Tesoro de EE. UU., a través de la OFAC, impuso sanciones a un operador del Cártel de Sinaloa, Armando de Jesus Ojeda Aviles, y a varios cómplices, acusándolos de transferir las ganancias de la venta de fentanilo, cocaína y metanfetaminas a México mediante criptomonedas, y de recibir efectivo a través de mensajeros en EE. UU. para luego transferirlo en moneda digital. En abril de 2024, un gran jurado federal en Colorado también acusó a otro cómplice de la red, Rodrigo Alarcon Palomares, de lavado de dinero con criptomonedas.
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