Últimamente, he estado bastante obsesionado con las «transferencias coincidenciales» en la cadena: A recibe dinero y de inmediato lo transfiere a B, y B también va rápidamente a C... En el grupo, mucha gente dice "seguramente son del mismo grupo". Dicho esto, no te apresures a hacer suposiciones, generalmente primero descompongo la ruta: ¿De dónde proviene este dinero (billetera caliente en un exchange? ¿Un mezclador? ¿Un puente?)?, ¿Hay una dirección de cambio o de consolidación evidente en medio?, ¿El tiempo es como un script ordenado, o es algo manual y lento? Luego, comparo con los contratos con los que interactuaron, muchas llamadas llamadas a «cadena de lavado de dinero» en realidad son robots moviendo fondos, liquidando, o distribuyendo automáticamente después de cruzar cadenas. Últimamente, las tasas de fondos están en extremos, todos discuten si revertir o seguir inflando la burbuja, pero a mí me preocupa más que en estos momentos la ruta en la cadena se acorte y se vuelva más rápida, cuanto más parezca una coincidencia, más hay que observar con calma, no dejarse llevar por las emociones. Así por ahora.